Além das prisões e buscas, também foi determinado o bloqueio judicial de 16 contas bancárias vinculadas a investigados
O esquema consistia em obter contratos públicos e desviar recursos por meio de empresas formalmente ligadas à Prefeitura e à Fundação ABC. O
O dinheiro para o reembolso vem da medida provisória assinada em julho que libera R$ 3,31 bilhões para o cumprimento dos acordos judiciais
O coordenador da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática do Piauí, Humberto Mácola, explicou que o golpe usa engenharia social para enganar as vítimas e fez um alerta à população.
Segundo ele, Allandilson exercia uma posição de comando hierárquico dentro da organização criminosa, com forte influência desde a origem do grupo no Maranhão
Polícia investiga esquema de jogos ilegais e lavagem de dinheiro em São Luís
Operação foi deflagrada em Roraima e no Rio de Janeiro. O presidente da CBF Samir Xaud, a deputada federal Helena da Asatur (MDB) e o marido dela, Renildo Lima foram alvos.
A decisão, sigilosa, foi proferida no sábado (19), no âmbito do inquérito que apura a atuação do parlamentar nos Estados Unidos
A ação teve como alvos empresários e pessoas ligadas a setores que, segundo a investigação, serviriam para movimentar recursos da organização criminosa.
Um dos alvos da operação teve a prisão decretada em Teresina, capital do Piauí.
A solicitação da deputada foi feita após o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar a taxação de 50% das exportações brasileiras, a partir de 1° de agosto.
A operação foi deflagrada em Belo Horizonte (MG) e visa desarticular organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas, tráfico de armas de fogo e lavagem de dinheiro.
Polícia cumpriu um dos mandados de busca e apreensão no gabinete do deputado na Câmara
Tudo começou após a divulgação de um manifesto, assinado por sócios proprietários, que aponta possíveis irregularidades na condução da nova eleição para presidência do clube
Até o momento, a Justiça Federal já determinou o bloqueio de R$ 119 milhões em bens de empresas e investigados envolvidos nas fraudes em descontos irregulares nos benefícios.
Os bloqueios foram deferidos nas 15 ações protocoladas pelo órgão para garantir o ressarcimento dos beneficiários.
A oitiva integra o inquérito que apura se o filho do ex-presidente tentou interferir na ação penal que investiga a tentativa de golpe de Estado — processo no qual Bolsonaro é réu.
Grupo comandado da Paraíba tinha operadores no Distrito Federal e movimentava milhões em nome de “laranjas”
A Polícia Civil do Rio de Janeiro deu início, a uma grande operação voltada à desarticulação dessa rede de lavagem de dinheiro, que movimentou cerca de R$ 250 milhões do Comando Vermelho
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A medida, que entra em vigor nesta teça, visa desburocratizar o processo, que antes exigia ações manuais a cada valor disponível.
A medida foi oficializada por meio de decreto presidencial publicado nesta quinta-feira (22) e tem como objetivo aumentar a arrecadação em R$ 20,5 bilhões em 2025 e R$ 41 bilhões em 2026.
O ministro afirmou que “essas fraudes não começaram agora, mas terminaram neste governo”. Também disse que o atual governo agiu prontamente para identificar os responsáveis.
Polícia fecha 'Mercadinho do Crime' em Floriano, PI, por esquema com cartões roubados. Donos acusados de lavagem de dinheiro e crimes financeiros
Durante seu depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets, nesta quarta-feira (13), o influenciador Rico Melquiades negou que sua fortuna venha exclusivamente dos jogos de aposta