Esta é a primeira rodada de sanções econômicas do governo Trump contra alvos suspeitos de ter ligação com a facção brasileira após ter classificado o PCC e o CV como grupos terroristas internacionais.
Conforme a SSP, as investigações, iniciadas em 2024, identificaram uma célula do grupo criminoso no município piauiense.
Operação Disclosure apura participação de sócios e representantes de instituições financeiras no esquema que pode ter causado prejuízo de até R$ 54 bilhões.
Funkeiro é alvo de investigação que apura fraudes eletrônicas e movimentação de cerca de R$ 100 milhões em cinco anos, segundo a Polícia Civil
A Polícia Federal afirma que o grupo investigado é responsável pela maior fraude da história do mercado financeiro do Brasil.
Ao todo estão sendo cumpridos 32 mandados no estados do Piauí, Minnas Gerais e Maranhão.
Preenchimento de campos do IBS e CBS passará a ser obrigatório nas notas fiscais eletrônicas a partir de 3 de agosto; documentos sem as informações serão rejeitados pelo sistema
Agência apontou que a margem de segurança do Banco Digimais era “muito baixa”
Operação Miragem cumpre nove mandados de busca e apreensão em São Paulo. Investigação aponta manipulação de balanços, ocultação da situação financeira de instituição e operações supostamente ilegais.
Investigado é apontado como operador financeiro da facção e teria movimentado mais de R$ 150 milhões; companheira também foi presa
Casal é suspeito de integrar esquema de lavagem de dinheiro para facção criminosa alvo de operação realizada em oito estados
A manifestação ocorreu após a realização de mandados de busca e apreensão em Teresina e Oeiras, incluindo diligências em uma empresa de contabilidade da qual Alan é um dos sócios.
Modelo raro de Ferrari vira alvo de investigação após suposto golpe, denunciou o empresário
O homem está preso na Penitenciária de Altos, norte do Piauí, e os mandados foram cumpridos no local.
Polícia civil indicia Deolane Bezerra e Marcola por lavagem de dinheiro na Operação Vérnix
O Departamento de Estado dos EUA anunciou nesta quinta-feira (28) a inclusão do PCC e do CV na lista de organizações terroristas.
O anúncio acontece em meio ao endurecimento da política externa de Trump para a América Latina e após medidas semelhantes adotadas pelo governo americano contra cartéis mexicanos
Ex-secretário adjunto da Secap é investigado por financiamento ilícito em campanhas de 2024; prisão ocorreu por posse ilegal de arma
O inquérito aponta que o esquema envolveu cerca de 83 veículos, a maioria zero quilômetro, gerando prejuízo estimado em aproximadamente R$ 8 milhões.
Prisão aconteceu em Belo Horizonte, durante nova fase da Operação Compliance Zero
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Investigação da Polícia Federal mira fraudes no Banco Master e crimes financeiros; STF ordenou bloqueio de R$ 18,8 milhões em bens.
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Operação em Teresina e Goiás mira grupo que oferecia consultoria falsa e gerou multa de R$ 4 milhões para empresa da capital.
Grupo simulava sites do Detran e da Sefaz para cobrar IPVA falso; investigação aponta que prejuízo chega a R$ 20 milhões