TUDO SOBRE "Operacao lavagem dinheiro"

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92 mandados judiciais

Operação contra fraude bancária é deflagrada no Piauí e mais 4 estados

Utilizando ligações telefônicas e mensagens falsas, os criminosos obtinham informações sensíveis, como senhas e dados bancários

VEJA VÍDEO!

Influenciador Itallo Bruno celebra fim das medidas cautelares que o proibia de sair de casa

O influenciador fez as publicações nessa segunda-feira (18) no Instagram, para comemorar o fim das medidas cautelares impostas pela Justiça do Piauí.

Alvo da Operação Denarc 64

Namorado de vereadora de Teresina permanece preso em BH e deve ser transferido ao Piauí

Alandilson Cardoso Passos tem extensa ficha criminal. Ele está preso em Belo Horizonte desde a quinta-feira (14), quando foi deflagrada a Operação Denarc 64 para desmontar esquema de lavagem de capitais.

Investigação

Namorado de vereadora, alvo de operação do DENARC, é preso em Belo Horizonte

Operação DENARC 64 atua contra organização criminosa envolvida no esquema de lavagem de dinheiro.

Investigação

Vereadora se pronuncia após namorado ser divulgado como alvo de operação do DENARC

A ação faz parte da operação DENARC 64, que ocorreu no Piauí e Paraíba.

NO PIAUÍ

Saiba quais são as empresas da família que movimentou mais de R$ 1 bilhão para o Bonde dos 40

A operação Denarc 64 ocorreu na manhã desta quinta-feira (14), no Piauí e na Paraíba, e tinha como objetivo cumprir 45 mandados de busca e apreensão, além de 20 de prisão.

tráfico e lavagem de dinheiro

Namorado de vereadora, pai e filhos: quem são os alvos da operação do Denarc

As empresas bloqueadas na operação operavam sob a fachada de negócios legais, mas apresentavam movimentações financeiras incompatíveis com suas estruturas físicas e operações.

ação policial

PI: Operação bloqueia mais de R$ 2 bilhões e tem como alvo namorado de vereadora de Teresina

A operação tem como foco o combate ao crime de lavagem de dinheiro e a desarticulação de uma organização criminosa.

NÃO GOSTOU

Atriz se fantasia de Deolane Bezerra e irmã fica furiosa: “Exposição injusta”

A atriz Thais Belchior deu o que falar após se fantasiar da influenciadora Deolane Bezerra para uma festa de Halloween

lucro seria ilícito

Joias e rifas ilegais: o que se sabe de operação no Rio envolvendo Vivi Noronha

Em fevereiro, a influenciadora adquiriu uma mansão avaliada em R$ 3,5 milhões, localizada em um condomínio de luxo no Rio de Janeiro

Drogas

Luxo e crime: Dono de hotel em Trancoso é preso por tráfico de cocaína

Empresário já havia sido detido em 2021, quando foi flagrado a bordo de um veleiro que transportava cerca de duas toneladas de cocaína com destino à Europa.

ENTENDA COMO FUNCIONAVA

Líder dos alvos da Operação Denarc 60 está foragido; Participou de massacre no AM

Mãe de Leandro também estava envolvida no tráfico e participava da lavagem de dinheiro.

Vários bens apreendidos

Veja lista dos presos e empresas alvos da operação do Denarc no Piauí e mais 4 estados

A ação visa dar cumprimento a 28 mandados de prisão, mais de 30 mandados de busca e apreensão, interdição de 14 empresas, sendo 9 delas fantasmas

R$ 200 mi bloqueados

Denarc deflagra operação contra empresas fantasmas no Piauí e realiza prisões

A ação visa dar cumprimento a 28 mandados de prisão, mais de 30 mandados de busca e apreensão, a interdição de 14 empresas, sendo 9 delas fantasmas e três lojas de carros usados

Investigação da Polícia Federal

Quem são os 5 desembargadores afastados do Tribunal de Justiça de MS por venda de sentenças

Os 5 magistrados terão que usar tornozeleira eletrônica e estão proibidos de acessarem as dependências de órgãos públicos e de se comunicarem com outras pessoas investigadas.

Agente criminoso

Advogado que ajudava cliente a traficar drogas é preso em operação do GAECO em Teresina

Grupo criminoso alvo da operação é acusado de tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

INVESTIGAÇÃO

Operação revela fraudes e lavagem de dinheiro em 3 secretarias do governo de Tocantins

Durante as investigações, foram percebidas diversas inconsistências, apontando indícios de que vários eventos estavam sendo utilizados para desvio de recursos públicos.

Operação Jogo Sujo

Influenciador Robin da Carne é solto e está temporariamente proibido de usar suas redes sociais

Ele havia sido preso temporariamente na segunda (14) no decorrer das investigações da Operação Jogo Sujo 2, que apura crimes como estelionato, jogos de azar, indução ao erro, lavagem de dinheiro

irritada

Deolane detona Blogueirinha após ser citada em programa: “Não te suporto”

O convidado do 'De Frente com Blogueirinha` foi o ator João Vicente que acabou falando demais e citando a advogado durante sua entrevista

Operação Jogo Sujo

Veja o momento em que o influenciador Robin da Carne chega à Central de Flagrantes

Alvo da operação Jogo Sujo 2, que investiga a promoção de plataformas de jogos de azar online, mais cedo Robson se apresentou à polícia acompanhado por sua equipe de advogados

Segue presa

Influencer Milena Pamela tem pedido de habeas corpus negado; defesa diz que ela está grávida

A decisão foi tomada na quinta-feira (11) pelo desembargador Sebastião Ribeiro Martins

Operação Jogo Sujo II

Contas do Instagram do sargento Mota e Cabo Jairo são derrubadas por determinação da Justiça

Nesta quinta-feira (10), por determinação do juiz Valdemir Ferreira Santos, foram derrubadas as contas no Instagram do sargento Mota e do cabo Jairo

Atualizações sobre o caso

Yrla Lima é a 7ª influenciadora presa na Operação Jogo Sujo; saiba detalhes

A influenciadora digital Yrla Lima se apresentou na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática na tarde desta quinta (10). Até então, ela era considerada foragida da operação que combateu divulgação de jogos de azar.

Operação jogos ilegais

Sargento Mota se manifesta após apreensão de bens em operação contra jogos de azar ilegais

Em um vídeo divulgado no Instagram, Mota afirmou que foi mencionado na investigação porque compartilhou links de jogos e ressaltou que "não deve nada a ninguém".

prisões prorrogadas

Influenciadores presos em operação não estão colaborando com as investigações, diz delegado

Os investigados são acusados de estelionato, jogo de azar, indução ao erro, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

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