TUDO SOBRE "Operacao i fraude"

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PREJUÍZO DE R$ 23 MILHÕES

'Idosos de aluguel': PF faz operação contra fraudes no INSS no PI, DF, SP e GO

No total, calcula-se que as fraudes causaram prejuízo de R$ 23 milhões; 21 'idosos de aluguel' tiraram cerca de 285 CPFs e Títulos Eleitorais.

Operação Demeritocracia

Concurso da PM: Operação estoura fraude, prende 4 suspeitos e apreende minicelulares no Pará

A operação teve 18 mandados de busca e apreensão nos municípios de Abaetetuba, Belém, Ananindeua, Marituba, Tailândia, Bragança, Mocajuba e Concórdia do Pará.

Duas pessoas presas

Servidores de bancos e contador são alvos de operação contra fraudes em Teresina

A operação cumpre mandados contra servidores de bancos particulares envolvidos, um contador e empresas ligadas ao grupo investigado

prejuízo de R$ 73 milhões

Operação da PF no PI e MA investiga servidores do INSS por prejuízo de R$ 73 milhões

No decorrer das investigações, já foram identificados 176 benefícios de aposentadoria por idade rural e salário maternidade rural com indícios de fraude

Investigação

PM e familiares presos em operação que apura fraudes no Auxílio Emergencial são soltos

A operação que visa desarticular um grupo criminoso responsável por fraudes do Auxílio Emergencial no Piauí e Maranhão.

Em Teresina

Marca do “X”: Fotos revelam como funcionava esquema de fraude na emissão de CNHs no Detran-PI

Áudios obtidos pela polícia revelaram ainda que uma instrutora orientava candidatos sobre como se comportar e exigia dinheiro em troca da aprovação

Saiba quem são

PM e irmão empresário são presos em operação que apura fraudes envolvendo Auxílio Emergencial

A ação foi batizada de Operação Bazófia em alusão à ostentação dos investigados nas redes sociais.

92 mandados judiciais

Operação contra fraude bancária é deflagrada no Piauí e mais 4 estados

Utilizando ligações telefônicas e mensagens falsas, os criminosos obtinham informações sensíveis, como senhas e dados bancários

Escândalo no esporte

Fraude no futebol: Operação mira jogos da Série B do Campeonato Carioca

"Operação VAR cumpre mandados de busca e apreensão em clubes e residências de dirigentes da Série B do Carioca, investigados por manipulação de resultados. Prisão de "Rei do Rebaixamento" em Dubai impulsiona investigação."

golpistas

Grupo suspeito de fraudar operações da Caixa e causar prejuízo de 20 milhões é alvo de operação

As investigações tiveram início após um empresário de Teresina denunciar a solicitação de um crédito fraudulento em nome de sua empresa

lucro seria ilícito

Joias e rifas ilegais: o que se sabe de operação no Rio envolvendo Vivi Noronha

Em fevereiro, a influenciadora adquiriu uma mansão avaliada em R$ 3,5 milhões, localizada em um condomínio de luxo no Rio de Janeiro

é sobre a mulher

MC Poze se manisfesta sobre polícia na sua casa: “Não foi sobre mim”

A mulher do MC, Vivi Noronha é alvo de mandado de busca e apreensão em operação contra sorteios ilegais e o cantor é investigado

Polícia Federal

Grupo suspeito de fraude de R$ 10 milhões contra INSS é alvo de operação no Piauí e Maranhão

Foram cumpridos sete mandados judiciais, sendo três de prisão temporária e quatro de busca e apreensão nas cidades de Caxias e Pedreiras, ambas no Maranhão

INVESTIGAÇÃO

Operação revela fraudes e lavagem de dinheiro em 3 secretarias do governo de Tocantins

Durante as investigações, foram percebidas diversas inconsistências, apontando indícios de que vários eventos estavam sendo utilizados para desvio de recursos públicos.

Mandado de prisão

Após prisões no Piauí, PF desarticula grupo especializado em fraude previdenciária

Policiais federais cumprem sete mandados judiciais, sendo quatro mandados de prisão temporária e três de busca e apreensão

Esquema criminoso

Operação Faz o Pix: PF deflagra operação em Caxias para desarticular fraudes no FGTS

A operação da Polícia Federal (PF) foi deflagrada hoje (27), quando foram cumpridos a 3 mandados de busca e apreensão em endereços dos alvos, em Caxias, Maranhão, para combater esquema de fraudes no FGTS.

Em Teresina

Dono de escritório de contabilidade é preso pela 4ª vez em operação contra fraudes previdenciárias

A investigação identificou 107 benefícios atrelados ao esquema, dos quais em 37 há comprovado recebimento pós óbito ou indícios/fraude referentes a pessoa fictícia

Investigação

Saiba quem é Clésio Salvaro, prefeito preso em operação por suspeita de fraude

Prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, foi preso em operação que investiga fraudes em serviço funerário

Operação interditados

Ex-gerente de operadora é preso suspeito de fraudes em seguros de celulares

A operação resultou na prisão em flagrante de dois lojistas que estavam de posse de aparelhos celulares roubados.

CRIME

Dez postos de combustíveis são autuados por fraudes no Sul do Piauí

A ação ocorreu durante a 25ª fase da Operação “Petróleo Real”, com o objetivo de coibir a venda irregular.

E em mais 4 estados

Operação contra fraudes na Caixa é deflagrada em Teresina; prejuízo de R$ 10 milhões

Investigação aponta um prejuízo estimado de R$ 10 milhões em fraudes sobre programas de transferência de renda

3 FORAM PRESOS

“Golpe do cabo“: Quadrilha rouba cerca de R$ 40 milhões do Banco do Brasil

No dia 2 de maio, um dos envolvidos foi preso em uma agência de Pedra de Guaratiba, e admitiu que foi cooptado pela quadrilha para instalar dispositivos na rede interna.

Considerados foragidos

Ex-CEO e ex-diretora da Americanas serão incluídos na lista da Interpol

A 10ª Vara Federal Criminal também ordenou o bloqueio de R$ 500 milhões em bens dos envolvidos.

Fraude de R$ 25 bilhões

Dois funcionários da Americanas delataram esquema na empresa

Eles compartilharam com os policiais e-mails e mensagens que serviram como meio de obtenção de provas

Ação da Polícia Federal

Ex-executivos das Americanas são alvos de operação contra fraude de R$ 25 bi

A Justiça Federal determinou o sequestro de bens e valores destes ex-diretores que somam mais de meio bilhão de reais.

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