Notícias e artigos sobre Esquema de fraude

Polícia Federal indicia assessora da governadora do RS

O depoimento de Walna Menezes durou cerca de 30 minutos

19/08/2009 05:03

Polícia Federal prende onze suspeitos de fraudar licitações do PAC

Todas as prisões ocorreram em Cuiabá, onde também já foi cumprida a maior parte dos 22 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça

10/08/2009 13:54

Polícia

PF prende 11 por fraude em obras do PAC; contrato foi de R$ 219,549 mi

A Polícia Federal prendeu nesta segunda-feira 11 pessoas

10/08/2009 13:37

OPERAÇÃO PACENAS

PF prende dez suspeitos de fraude em licitação no MT

As investigações começaram em 2007 na Superintendência da PF em Mato Grosso

10/08/2009 07:24

DENÚNCIA ACATADA

Justiça acata denúncia contra Dantas e mais 13 por financiamento do “valerioduto” em BSB

Segundo a Procuradoria, o financiamento teria ocorrido quando o grupo estava no comando da Brasil Telecom

21/07/2009 05:47

SONEGAÇÃO FISCAL

Investigação sobre loja de luxo apreende R$ 2,1 milhões

Operação Porto Europa investiga importação de produtos de luxo

15/07/2009 05:38

DESPEJO

Agentes federais retomam cobertura de Bernard Madoff em Nova York

Financista foi condenado a 150 anos de prisão nesta semana

03/07/2009 06:19

MADOFF

Ícone da crise financeira pega 150 anos de prisão

A pena é maior que os 50 anos recomendados pelo Departamento Federal de Prisões

29/06/2009 12:17

INVESTIGAÇÃO

Senado pede ao Banco Central auditoria de empréstimo a servidores na gestão de Zoghbi

O BC vai examinar se financiamentos feitos a servidores durante a gestão de Zoghbi

05/05/2009 07:17

PRISÃO

PF realiza operação “Rapina IV” no MA

Cerca de 170 policiais federais, com apoio de 25 analistas da CGU, saíram às ruas

28/04/2009 05:26

FRAUDE E SONEGAÇÃO

Dona da Daslu usou uniforme e rezou com presas em penitenciária feminina de SP

Há quase três anos, a empresária Eliana luta contra um câncer de pulmão

30/03/2009 06:13

LEVADA PARA O CARANDIRU

PF prende empresária dona da Daslu pro crimes financeiros

As penas mínimas dos crimes pelos quais a empresária Eliana é acusada somavam 21 anos

26/03/2009 10:15

Construtora

Polícia Federal prende dez em operação contra crimes financeiros na Camargo Corrêa

25/03/2009 10:52

PRISAO

Deputado é preso por homicídio em Alagoas

Ferro foi preso nesta manhã em sua própria residência por determinação da 17ª Vara Criminal

21/03/2009 08:13

Fraude

Megafraudador vai preso nos Estados Unidos

Madoff se declara culpado por fraude de US$ 65 bi e vai preso

12/03/2009 12:38

PRISAO

<u>Operação Rapina:</u> Presos são soltos

O trabalho de investigação da Polícia Federal continua.

12/03/2009 06:57

LÍDER DE QUADRILHA

Especialista em fraudar concursos é preso no DF

A máfia dos concursos jamais parou de agir no Distrito Federa

05/03/2009 07:10

DONO DE EMPRESA FALIDA

EmpresÃ¡rio Ã© preso no JapÃ£o acusado de fraude que pode ter chegado a R$ 3,2 bilhÃµes

A polÃcia confirmou a prisÃ£o de Kazutsugi Nami, proprietÃ¡rio da empresa falida L and G

05/02/2009 07:13

FRAUDE

EmpresÃ¡rio acusado de fraude no MA

Ele pediu que seu contador calculasse os encargos sociais sobre a passagem de R$ 1,70

22/01/2009 05:16

OPERAÃ‡ÃƒO AVALANCHE

Acusado de integrar um suposto grupo que praticava extorsÃ£o

16/01/2009 06:46

GOLPE DA PIRÃ‚MIDE

Bancos divulgam perdas milionÃ¡rias com fraude de Madoff nos Estados Unidos

Bernard Madoff foi preso e acusado na quinta-feira (11)

15/12/2008 05:54

5 ANOS NA CADEIA

Ex-campeão olímpico é preso por tráfico heroína

Flagrado com mais de 100g de heroína em uma operação na qual foi filmado

11/10/2008 09:16

AÇÂO

Heráclito vai ao STF para saber se é investigado pela PF

O advogado de Heráclito, Délio Lins e Silva, afirma no pedido que decidiu anexá-lo ao habeas corpus

17/07/2008 13:59

MINISTRO

Tarso Genro admite possível de fuga de Daniel Dantas

Tarso, entretanto, disse que espera que Dantas

12/07/2008 12:45