TUDO SOBRE "Esquema de fraude"

Confira notícias e artigos relacionados a Esquema de fraude e saiba tudo sobre o assunto
Esquema de fraude

Esquema de falsificação de vacinas funcionava mediante pagamento, suspeita PF

A PF está executando a 2ª fase da Operação Venire, focada nas suspeitas de fraude nos cartões de vacinação da família Bolsonaro

busca e apreensão

Quem é o ex-prefeito alvo da PF por falsificação da carteira de vacinação de Bolsonaro

Imagens flagraram Reis dentro de sua mansão em Xerém enquanto agentes da PF circulavam pelos corredores

Entregará passaporte

Ex-diretora da Americanas chega a São Paulo após se entregar em Lisboa

Anna Christina Ramos Saicalli é investigada por participar de esquema de fraude bilionária

Acusado de fraudes

Americanas: ex-CEO, Miguel Gutierrez, é solto um dia após prisão em Madri

Ele havia sido detido após ser incluído na lista da Interpol a pedido da Polícia Federal brasileira

Tem dupla cidadania

Ex-CEO das Americanas pode ser extraditado ao Brasil, diz diretor da PF

Ele foi preso em Madrid nesta sexta-feira (28). A ex-diretora da rede Anna Christina Ramos Saicali segue foragida em Portugal.

alvo de operação da PF

Ex-CEO das Americanas é preso na Espanha acusado de comandar fraudes

A Polícia Federal havia deflagrado na quinta a Operação Disclosure, contra as fraudes contábeis nas Lojas Americanas

Considerados foragidos

Ex-CEO e ex-diretora da Americanas serão incluídos na lista da Interpol

A 10ª Vara Federal Criminal também ordenou o bloqueio de R$ 500 milhões em bens dos envolvidos.

Fraude de R$ 25 bilhões

Dois funcionários da Americanas delataram esquema na empresa

Eles compartilharam com os policiais e-mails e mensagens que serviram como meio de obtenção de provas

Socialite do crime

Riqueza ou fraude? Descubra a verdade por trás da vida de luxo da empresária mineira

Samira Monti Bacha Rodrigues circulava pelas festas mais badaladas de BH. O que ninguém sabia é que a fonte da fortuna da empresária escondia um esquema de fraude milionário.

João Evangelista

Veja foto do falso pastor que enganou 16 mulheres e lucrou mais de R$ 150 mil

Cerca de 16 mulheres foram vítimas do golpe e o prejuízo chega a mais de R$ 150 mil. A operação foi denominada como “Falso Profeta” e o preso se trata de João Evangelista.

Em investigação

TJ-PI suspende tabelião de cartório em Luís Correia por suspeita de fraude em terrenos de praia

Segundo a Corregedoria do Foro Extrajudicial do TJ, a decisão de afastamento foi feita em 14 de junho e também proíbe o tabelião de acessar a sede do cartório

OPERAÇÃO AVARITIA

PF desmantela grupo criminoso que desviou R$ 5 milhões da Caixa Econômica Federal do MA

Mais de 40 policiais federais participaram da operação, cumprindo 10 mandados de busca e apreensão

Litoral do Piauí

Nova Jeri: Esquema usa idosos para registrar e vender áreas em Cajueiro da Praia

Entre os alvos estava o irmão do prefeito e secretário de Governo, Thiago Ribeiro, e o próprio prefeito de Cajueiro da Praia, Felipe Ribeiro (PT), que pode ser o beneficiário do esquema.

Carreira em Ruínas

Saiba quem são os famosos do Ceará presos por aplicar golpe de desvio de doações

A prisão ocorreu após investigações da Polícia Civil, que identificou a dupla a partir de uma apuração do Departamento Estadual de Investigações Criminais

TRÁFICO DE DROGAS

Filhos de ex-deputado são soltos após MP não ofertar denúncia por tráfico

O MP não ofertou denúncia contra os dois filhos do ex-deputado sob alegação de ausência de provas suficientes contra os indiciados. A decisão judicial foi proferida no dia 5 de junho.

14 MANDADOS CUMPRIDOS

PF combate grupo por fraude de posse de terras da União no litoral do Piauí

Mais de 60 policiais federais cumpriram 14 mandados judiciais de busca e apreensão no Estado.

A casa caiu!

Fraude no FGTS atinge jogadores de renome; entenda como é o golpe

Segundo a Polícia Federal, quadrilha agia desde 2014. Esquema envolvia empresários do ramo, bancários e até ex-atletas.

Entrará com recursos

Donald Trump afirma que julgamento foi “injusto” e chama juiz de “demônio”

Ex-presidente dos EUA disse que vai entrar com recurso após ter sido condenado por ocultar pagamentos à atriz de filmes pornográficos, Stormy Daniels

OPERAÇÃO PARASITAS

Operação Parasitas: Como funcionava a fraude de R$ 3 milhões no Piauí com 23 presos

Quadrilha especializada em fraudes corporativas foi desarticulada no Piauí, Maranhão e Rio Grande do Norte, com a prisão de 23 integrantes. As fraudes, estimadas em R$ 3 milhões, consistiam em notas fiscais frias e superfaturadas

Prejuízo de R$ 4 milhões

Polícia do Piauí desarticula esquema milionário de fraude em peças automotivas

O inquérito policial revelou a emissão de notas fiscais frias e superfaturadas, e desvio de peças de veículos do setor de oficina

Operação 45 Graus

Polícia Federal deflagra operação e desarticula esquema de corrupção em Miguel Alves

As investigações tiveram inicio após auditoria técnica da CGU, que apontou diversos indícios de fraude em procedimento licitatório

Suspeita de aplicar golpe

Bilionária de 67 anos é condenada à morte por fraude de R$ 136 bilhões

Empresária Truong My Lan está presa desde outubro de 2022 por suspeitas de aplicar golpe em mais de 40 mil pessoas.

Cartões de vacina

“Vou tomar a vacina, não falsifica”, pediu filha a investigado por fraude

Segundo a PF, João Carlos de Sousa Brecha estava encarregado da execução da inclusão de dados fraudulentos nos cartões de vacinação

Ministro do STF

Moraes dá 15 dias para PGR decidir se denuncia Bolsonaro por fraude de vacina

Polícia Federal indiciou ex-presidente e outras 16 pessoas por suposto esquema de fraude em comprovantes de vacinação contra covid-19

Falsificação de documento

Bolsonaro, Cid: veja a lista dos indiciados por fraude em cartão de vacinação

O indiciamento resulta de uma operação autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, em maio de 2023, no inquérito das milícias digitais

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