Notícias e artigos sobre Esquema de fraude

FRAUDE

EmpresÃ¡rio acusado de fraude no MA

Ele pediu que seu contador calculasse os encargos sociais sobre a passagem de R$ 1,70

22/01/2009 05:16

OPERAÃ‡ÃƒO AVALANCHE

Acusado de envolvimento no mensalÃ£o, Marcos ValÃ©rio deixa prisÃ£o em SÃ£o Paulo

Acusado de integrar um suposto grupo que praticava extorsÃ£o

16/01/2009 06:46

GOLPE DA PIRÃ‚MIDE

Bancos divulgam perdas milionÃ¡rias com fraude de Madoff nos Estados Unidos

Bernard Madoff foi preso e acusado na quinta-feira (11)

15/12/2008 05:54

5 ANOS NA CADEIA

Ex-campeão olímpico é preso por tráfico heroína

Flagrado com mais de 100g de heroína em uma operação na qual foi filmado

11/10/2008 09:16

AÇÂO

Heráclito vai ao STF para saber se é investigado pela PF

O advogado de Heráclito, Délio Lins e Silva, afirma no pedido que decidiu anexá-lo ao habeas corpus

17/07/2008 13:59

MINISTRO

Tarso Genro admite possível de fuga de Daniel Dantas

Tarso, entretanto, disse que espera que Dantas

12/07/2008 12:45

FRAUDE

Operação Balaiada: Bando acusado de desviar R$ 4 Milhões

Informações são do delegado Ronaldo Marcelo Prado de Oliveria, da Delegacia da Polícia Federal

19/06/2008 05:09

IRREGULARIDADES

TCE detecta desvios em Caxias, Codó e Coroatá

Cstrutoras fantasmas, obras totalmente pagas e não concluídas e sistemas de abastecimento d’água

07/06/2008 09:42

DENUNCIA

Navalha: Doze são denunciados no MA

Sessenta e um envolvidos na Operação Navalha foram denunciados pelo Ministério Público Federal

14/05/2008 06:54

NO MARANHÃO

Fraude com declarações de Imposto de Renda pode passar de R$ 3 Milhões

Estão sendo cumpridos mandados de prisão contra contadores e de busca e apreensão no Maranhão

01/05/2008 09:27

CRIME ELEITORAL

PMDB prepara denúncia à PF sobre desvio em Caxias

O diretório regional do PMDB deve protocolar esta semana na Polícia Federal uma Notícia-Crime

22/04/2008 07:27

EMPRÉSTIMO

Justiça libera R$ 1 Milhão para Gautama

A Gautama conseguiu ver R$ 1 milhão liberado de suas contas para pagar rescisões trabalhistas

20/03/2008 07:13

DEPOIMENTO

Justiça Federal ouve ex-prefeito de Fortaleza e ex-deputado acusados de desviar R$ 10,8 Milhões

O desvio do dinheiro está relacionada aos anos de 1998 e 2000

20/02/2008 10:24

Mandato cassado

AL: cassado afilhado de Collor por compra de votos

17/01/2008 16:06

Preso

Operação Rapina: PF prende 34 acusados de desvios de dinheiro público no Piauí

Balanço Operação Rapina: 25 presos e apreensão de R$ 130 mil, armas, jóias e carros no PI

13/12/2007 03:15

Solto

Justiça dá liberdade a ex-presidente da Cisco

11/12/2007 16:32

Operação Taturana

Operação Taturana: PF prende políticos e empresários por desvio de R$ 200 milhões em Alagoas

PF prende políticos por desvio de R$ 200 mi em Alagoas

06/12/2007 10:23

Licitação

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TCE detecta desvios em Caxias, Codó e Coroatá

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Fraude com declarações de Imposto de Renda pode passar de R$ 3 Milhões

PMDB prepara denúncia à PF sobre desvio em Caxias

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AL: cassado afilhado de Collor por compra de votos

<u>Operação Rapina:</u> PF prende 34 acusados de desvios de dinheiro público no Piauí

Justiça dá liberdade a ex-presidente da Cisco

<u>Operação Taturana:</u> PF prende políticos e empresários por desvio de R$ 200 milhões em Alagoas

PF prende presidente do Tribunal de Contas da Bahia

MPF oferece primeiras denúncias do caso Cisco

PR: cartola é preso por desvio de dinheiro do futebol

Juiz decreta prisão de 9 por fraude de R$ 1,5 bi na Receita

Quadrilha teria desviado R$ 34 milhões da Funasa

Operação contra fraude prende seis funcionários da Receita

Receita e PF fazem operação para combater fraudes de importação

Operação da PF prende 27 pessoas por fraude no INSS

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