TUDO SOBRE "Empresas laranjas"

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Investigações em andamento

Saiba de quem é o material de campanha apreendido com R$ 1,5 milhão em Shopping de Teresina

O Meio News apurou que junto ao dinheiro apreendido de R$ 1,5 milhão haviam panfletos conhecidos como "santinhos" de um candidato a vereador de Teresina, do partido AGIR.

Alvo da Polícia Federal

Candidato suspeito de extorquir R$ 3 milhões de gerente da Caixa alega: “Querem me derrubar”

O candidato a vereador de Teresina foi um dos alvos da PF que investiga um esquema criminosa que extorquia um gerente da Caixa Econômica Federal em Teresina. A quadrilha já deixou um prejuízo de mais de R$ 3 milhões.

EM TERESINA

Quem é o candidato a vereador que extorquia gerente da Caixa e deu prejuízo de R$ 3 milhões

O candidato a vereador de Teresina foi um dos alvos da PF que investiga um esquema criminosa que extorquia um gerente da Caixa Econômica Federal em Teresina.

Prejuízo de mais de R$ 3 mi

Candidato a vereador de Teresina é suspeito de extorquir gerente da Caixa, diz PF

Os criminosos cooptavam pessoas interpostas (laranjas), que criavam empresas de fachada e, sob ameaça do chefe do grupo criminoso, o gerente liberava empréstimos para essas empresas.

Prejuízo passa de R$ 3 mi

Gerente da Caixa em Teresina é alvo de extorsão e PF deflagra operação

Até o momento, foram identificadas 35 pessoas jurídicas criadas nessas condições e um prejuízo superior a R$ 3 milhões

Cumprimento de mandados

Polícia mira traficantes que escondiam droga em ambulâncias no RJ

Agentes saíram para cumprir mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Amazonas e Mato Grosso.

Ministro do STF

Flávio Dino mira agora contratações de ONGs com verba de emenda

Uma rede de sete ONGs, que recebeu quase meio bilhão de reais entre 2021 e 2023, vinha utilizando pesquisas de preços com fornecedores recorrentes

USAVA EMPRESAS LARANJAS

Máfia Italiana opera no Brasil, coordena crimes e lava mais de €500 milhões

O esquema funcionava em ao menos três estados do Brasil, em uma espécie de lavagem de dinheiro, e teria movimentado mais de R$ 300 milhões – cerca de 55 milhões de euros – no país.

sonegação fiscal

“Rei do Gado”: Servidores públicos desviam R$ 1,4 bi em vendas de animais

A operação Rei do Gado faz referência aos animais objeto das vendas fraudulentas sob investigação. As ações ocorreram no Maranhão, Distrito Federal, São Paulo, Minas Gerais, Goiás e no Tocantins.

Esquema de corrupção

PF prende 7 e mira 46 membros do Solidariedade por desviar R$ 36 mi do fundo eleitoral

O Solidariedade, em nota, afirmou que os fatos ocorreram antes da união com o PROS e que estão analisando a situação

Corrupção eleitoral

Operação mira Solidariedade por desviar R$ 36 milhões do fundo eleitoral

A operação cumpre sete mandados de prisão preventiva e 45 mandados de busca e apreensão em Goiás, São Paulo e no Distrito Federal

A casa caiu!

Fraude no FGTS atinge jogadores de renome; entenda como é o golpe

Segundo a Polícia Federal, quadrilha agia desde 2014. Esquema envolvia empresários do ramo, bancários e até ex-atletas.

OPERAÇÃO PARASITAS

Operação Parasitas: Como funcionava a fraude de R$ 3 milhões no Piauí com 23 presos

Quadrilha especializada em fraudes corporativas foi desarticulada no Piauí, Maranhão e Rio Grande do Norte, com a prisão de 23 integrantes. As fraudes, estimadas em R$ 3 milhões, consistiam em notas fiscais frias e superfaturadas

Operação 45 Graus

Polícia Federal deflagra operação e desarticula esquema de corrupção em Miguel Alves

As investigações tiveram inicio após auditoria técnica da CGU, que apontou diversos indícios de fraude em procedimento licitatório

Crime contra a ordem tributária

Dono das lojas Tesoura de Ouro é preso por sonegar mais de R$ 45 milhões

Segundo as investigações da Operação Sarto, o grupo empresarial se utilizou de pelo menos 123 empresas fictícias ou de fachada para sonegar impostos.

Ventos intensos

Temporal arrasta avião, fecha aeroporto e deixa destruição em Buenos Aires; vídeo!

O site da administradora Aeropuertos Argentina 2000 indica que quase todos os aviões que chegariam ali a partir das 4h foram cancelados

Suspeita de desvios

Ministro Juscelino Filho, do UB, tem relação criminosa com empresário, diz PF

É importante destacar que, na época dos eventos em questão, Juscelino Filho ocupava o cargo de deputado federal.

DISTRITO FEDERAL

Polícia Civil faz operação contra empresas que lavaram R$ 170 milhões com tráfico

Além das ordens de busca e apreensão, as autoridades também bloquearam as contas bancárias de 12 empresas e 21 indivíduos

Racismo na Câmara

Quem é o primeiro vereador do Brasil que pode ser cassado por racismo

Camilo Cristófaro será julgado pelo comentário discriminatório em que ele afirma que limpar calçada era 'coisa de preto'

MODELO ATUALIZADO

Mclaren adota novo designer para seus carros na temporada; confira detalhes

Escuderia mudou pela terceira vez o desenho do seu caso na temporada de 2023 e vai estreia o carro na próxima corrida

Mandados de busca e apreensão

Polícia apreende celular e documentos de Jair Renan, filho 04 de Bolsonaro

Jair Renan é suspeito de participar de um esquema criminoso envolvendo estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro

Mistério!

Além de Prigozhin, veja desafetos de Putin que morreram de forma suspeita

Líder mercenário, que morreu após queda de avião, entrou para a lista de inimigos do presidente ao articular motim contra o governo

Semana da Moda

Desfile de abertura retrata a história do estado no Piauí Moda House

Ao longo de três dias a capital do Piauí vai se tornar a vitrine de moda do País, com inúmeras palestras, Talk shows, Lounges e desfiles

DIVERSOS MALEFÍCIOS

Bronzeamento artificial segue proibido no Brasil; saiba danos à saúde

Decisão segue uma resolução da Anvisa de 2009, que proibiu o uso de equipamentos de bronzeamento artificial para fins estéticos

Alerta à população

Brasil teve 2 milhões de tentativas de fraude em compras online neste ano

Saiba quais são as principais estratégias dos golpistas e veja como se proteger

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