Na manhã desta terça-feira (13), uma organização criminosa italiana foi alvo de uma operação da Polícia Federal. O esquema funcionava em ao menos três estados do Brasil, em uma espécie de lavagem de dinheiro, e teria movimentado mais de R$ 300 milhões – cerca de 55 milhões de euros – no país. A ação contou com o apoio do Ministério Público Federal (MPF) e da Guardia di Finanza de Palermo.
O QUE SE SABE?
As investigações começaram em 2022 e os envolvidos estariam em atuação no estado brasileiro há quase uma década. As evidências também revelam que a máfia italiana usou empresas fantasmas e laranjas para facilitar a movimentação e a ocultação de fundos ilícitos, oriundos de atividades criminosas internacionais. O valor total investido pode passar dos 500 milhões de euros – mais de R$ 3 bilhões.
OPERAÇÃO
A operação resultou no cumprimento de um mandado de prisão preventiva contra um mafioso, e de cinco mandados de busca e apreensão em três estados brasileiros: Piauí, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul.
Simultaneamente, a Direção Distrital Antimáfia de Palermo coordenou 21 buscas em várias regiões da Itália e na Suíça. Além disso, mais de 100 agentes financeiros italianos se mobilizaram, alguns deles no Brasil, para auxiliar no cumprimento de mandados em Natal (RN).
A Justiça Federal autorizou, ainda, o sequestro de imóveis, bem como o bloqueio de contas bancárias associadas aos suspeitos e às empresas fantasmas envolvidas. As medidas visam garantir a reparação dos danos causados pelas atividades ilícitas e impedir a continuação das operações criminosas.