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TUDO SOBRE "Fraude sus"

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CASO BANCO MASTER

Preso por suspeita de fraudes, Daniel Vorcaro é levado da PF para presídio em Guarulhos

Presidente do Banco Master foi preso por suspeita de fraudes financeiras; Justiça negou pedido de habeas corpus.

AÇÃO CONTRA O CRIME ORGANIZADO

Banco Central obriga bancos a rejeitar pagamentos para contas suspeitas de fraude

Segundo a instituição, a medida vale para transações realizadas com qualquer instrumento de pagamento e está em vigor desde o mês passado

Operação Puma

PF realiza duas prisões contra suspeitos de fraudes contra a Caixa em Teresina

Policiais federais cumpriram cinco mandados judiciais em Teresina, sendo dois mandados de prisão temporária e três de busca e apreensão

Operação Eurocyber

Suspeitos por esquema de fraude bancária na Europa são alvos da PF no Maranhão

Investigações apontam para prejuízo de R$ 35 milhões. Ação ocorre a partir de comunicações da Europol e de instituições financeiras europeias, encaminhadas à PF através de cooperação policial internacional

Dispositivo em bomba

Fiscais do Imepi identificam suspeita de fraude em posto de combustível de Teresina

Os conectores da placa adulteravam o comando que libera o combustível na bomba. Com esse dispositivo, o consumidor pagava um valor e recebia menos litros do que o indicado no painel

Organização criminosa

Polícia Civil prende grupo suspeito de fraudes digitais no Ceará

O grupo atuava de maneira organizada, utilizando contas e cartões de crédito de terceiros para realizar compras fraudulentas e movimentações via Pix.

prejuízo de R$ 637 mil

PF investiga grupo suspeito de fraudar a contratação de cartões de crédito da Caixa Econômica

De acordo com a PF, foram identificadas 86 contratações fraudulentas, que resultaram na emissão de 336 cartões de crédito no período de janeiro a abril de 2024

FRAUDE MILIONÁRIA

Donos da Camisaria Colombo são alvos de prisão por suspeita de fraude

Donos da Camisaria Colombo são alvos de prisão por fraude milionária e ocultação de patrimônio em operação da Polícia Civil

Operação Usuário Zero

Saiba quem são os 13 advogados suspeitos de fraudar sentenças no Tribunal de Justiça do Piauí

O delegado Yan Brainer relatou que os investigados são suspeitos de inserir minutas fraudulentas e que alguns advogados se repetiam em vários processos e com o mesmo modus operandi.

Prisão no interior do Maranhão

Hacker suspeito de fraudes no INSS e desvio de dinheiro é preso no Maranhão

Foragido da Justiça Federal, criminoso foi encontrado escondido na cidade de Tutóia

OPERAÇÃO TERCEIRO ATO

Empresa suspeita de fraude em licitação de merenda escolar é alvo da PF no Piauí

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Piauí. A Justiça também determinou o sequestro de bens e valores dos investigados, que somam cerca de R$ 1,8 milhão.

Fraude de alta tecnologia

Suspeitos de fraudar reconhecimento facial no gov.br são presos

Grupo usava técnicas de alteração facial para invadir contas de cidadãos e acessar serviços públicos

Rany Veloso

AGU pede bloqueio de R$ 2,56 bilhões de entidades suspeitas de fraudes contra aposentados do INSS

A medida visa garantir a devolução de valores descontados indevidamente de aposentados e pensionistas do INSS.

R$ 12 milhões movimentados

Brasileira suspeita de esquema de fraude bancária é alvo de operação do PI na Itália

À Rede Meio, o delegado Abimael Silva informou que a suspeita possuia forte atuação na organização criminosa.

fraude de R$6 mi

PF apura suspeita de fraude de R$ 6 mi na Prefeitura de Patos (PB)

CGU, PF e MPF apuram suposto favorecimento a empresa privada por servidora municipal

Bens apreendidos

PF desarticula grupo suspeito de fraudes bancárias e realiza prisão em Teresina

Uma suspeita investigada comandava um escritório que produzia documentos falsos e chegou a cometer fraudes em nome da própria mãe, já falecida.

ESQUEMA CONSEGUIA BENEFÍCIOS

PRF prende motorista embriagado e descobre fraude no INSS envolvendo suspeito

O suspeito usava documentos falsos para solicitar benefícios junto ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social. O flagrante ocorreu na segunda-feira (24). O QUE ACONTECEU?

'Idoso de aluguel'

Grupo suspeito de fraudar R$ 23 mi em benefícios é alvo da PF no PI e mais estados

16 alvos no DF e três estados: Piauí, São Paulo e Goiás. Idoso real emprestava características biométricas para confecção de documentos falsos.

Operação Demeritocracia

Concurso da PM: Operação estoura fraude, prende 4 suspeitos e apreende minicelulares no Pará

A operação teve 18 mandados de busca e apreensão nos municípios de Abaetetuba, Belém, Ananindeua, Marituba, Tailândia, Bragança, Mocajuba e Concórdia do Pará.

golpistas

Grupo suspeito de fraudar operações da Caixa e causar prejuízo de 20 milhões é alvo de operação

As investigações tiveram início após um empresário de Teresina denunciar a solicitação de um crédito fraudulento em nome de sua empresa

Investigação

Escritórios da Netflix na Europa são alvos de buscas por suspeita de fraude

As buscas foram conduzidas por investigadores financeiros especializados, com foco em possíveis crimes de “ocultação de fraude fiscal agravada e trabalho clandestino”.

Polícia Federal

Grupo suspeito de fraude de R$ 10 milhões contra INSS é alvo de operação no Piauí e Maranhão

Foram cumpridos sete mandados judiciais, sendo três de prisão temporária e quatro de busca e apreensão nas cidades de Caxias e Pedreiras, ambas no Maranhão

Operação da PF

Estagiárias de agência previdenciária no Ceará são suspeitas de fraudar INSS

Mulheres liberavam a contratação indevida de empréstimos consignados sem o consentimentos das pessoas que teriam o dinheiro descontado.

Investigação

Saiba quem é Clésio Salvaro, prefeito preso em operação por suspeita de fraude

Prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, foi preso em operação que investiga fraudes em serviço funerário

Criciúma

Prefeito é preso por suspeita de fraude em serviço funerário

Há indícios de que alvos tenham cometido crimes de corrupção ativa, fraudes de licitação, organização criminosa e crime contra a ordem econômica. Prefeito nega envolvimento.