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Há mais de 10 anos

Gaeco investiga PCC em esquema bilionário de agrotóxicos falsificados no interior de SP

Gaeco investiga esquema bilionário de falsificação de agrotóxicos com participação do PCC. Entenda as operações e o impacto no mercado legal.

Danos ambientais e corrupção

Empresários e políticos são presos por esquema bilionário de mineração em MG

Vídeos e documentos exclusivos revelaram detalhes de um esquema de mineração bilionário em Minas Gerais. O grupo pretendia movimentar cerca de R$ 18 bilhões

segundo investigação

Da cana às fintechs: o caminho do PCC para lavar dinheiro em esquema bilionário

Facção criminosa usou usinas de álcool, rede de postos de combustível, maquininhas de cartão, fintechs e fundos de investimento para lavar bilhões de reais.

30 BILHÕES

Vazamento de megaoperação contra esquema bilionário do PCC será investigado pela PF

Investigações mostraram que a facção criminosa PCC utilizava instituições financeiras para lavar dinheiro, mascarar transações e ocultar patrimônio

Esquema bilionário

“Beto Louco” e “Primo”: Conheça os líderes do esquema bilionário do PCC

Ministério Público aponta líderes de esquema bilionário de lavagem de dinheiro do PCC no setor de combustíveis. Fraudes movimentaram R$ 52 bilhões.

UM SUSPEITO É DO CV

Polícia do Piauí descobre esquema milionário envolvendo compra e venda de veículos no MT

Quatro cidades matogrossenses foram alvos de uma operação da Polícia Civil do Piauí. A ação foi denominada como “Anúncio Dublê”.

Em parnaíba e cocal

Polícia Federal desarticula esquema milionário de fraudes ao INSS no Piauí

Além do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, a Justiça Federal determinou o sequestro de bens e valores no valor aproximado de R$ 3 milhões.

Luxo e drogas

Império do crime: Quem é o casal que liderou milionário esquema de tráfico no DF

Em dois anos, a quadrilha movimentou cerca de R$ 200 milhões com a venda de cocaína e skunk.

Cigarros, celulares e drogas

'Motociata do contrabando': esquema milionário na fronteira entre Brasil e Paraguai

Contrabandistas aproveitam horário de maior movimento na Ponte da Amizade, entre a Cidade do Leste, no Paraguai, e Foz do Iguaçu, no Brasil

Prejuízo de R$ 4 milhões

Polícia do Piauí desarticula esquema milionário de fraude em peças automotivas

O inquérito policial revelou a emissão de notas fiscais frias e superfaturadas, e desvio de peças de veículos do setor de oficina

Denúncia

Como garimpo “esquentou” ouro ilegal para montar esquema bilionário no Pará

Segundo a investigação, a máfia incluía o uso de empresas, de pessoas e até de falecidos que vendiam o ouro a empresas

À PGR

Deputado pede apuração de envolvimento de correntistas brasileiros em esquema bilionário de evasão de divisas na Suíça

O deputado Paulo Pimenta (PT-RS) pediu à PGR a abertura de investigação para apurar o envolvimento de brasileiros no esquema bilionário de evasão de divisas

Política

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) está no centro de um esquema milionário

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