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TUDO SOBRE "Esquema milionario"

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LAVAGEM DE DINHEIRO

Operação da PF: listas apreendidas com bicheiro Adilsinho ligam políticos a esquema bilionário

Material apreendido em 2022 com o contraventor foi cruzado com dados do Coaf e embasa a nova fase da Operação Unha e Carne

“OPERAÇÃO KINGDOM”

PF investiga empresas com contratos no Piauí em esquema de fraudes e desvio milionários

Investigação foca em desvios em mais de 30 cidades; empresa do esquema movimentou R$ 290 milhões e agentes foram afastados

aos prantos

MC Ryan SP chora ao negar ligação com esquema bilionário: “Não lavei dinheiro”

O artista, que deixou a prisão nesta semana após passar 28 dias detido, afirmou que “jamais” participou de atividades ilegais e disse acreditar que virou alvo da operação por conta da fama e da ostentação nas redes sociais

entre 2018 e 2023

Após deixar prisão, suspeita de esquema milionário de imigração ilegal vai usar tornozeleira eletrônica em Goiás

Empresária investigada por movimentar R$ 45 milhões usará tornozeleira eletrônica por 90 dias

NarcoFluxo

PF investiga Deolane por suspeita de lavagem de dinheiro em esquema bilionário que prendeu MCs

De acordo com relatório de inteligência, a conta bancária da influenciadora teria sido usada como uma espécie de “conta de passagem”, mecanismo em que valores entram e saem rapidamente para dificultar o rastreamento

Operação Narco Fluxo

PF aponta MC Ryan SP como líder de esquema bilionário ligado ao PCC

MC Ryan SP é preso pela PF na Operação Narco Fluxo. O funkeiro é suspeito de liderar esquema bilionário de lavagem de dinheiro e ter elos com o PCC

Operação Macondo

Saiba quem são os seis foragidos de operação contra esquema milionário de agiotagem

Secretaria de Segurança detalha que o grupo é investigado por esquema sistemático de concessão irregular de crédito.

ESQUEMA MILIONÁRIO

Golpe das cartas de crédito: quem é Arnaldo Filho, novo preso em esquema milionário

O grupo criminoso prometia acesso rápido ao crédito mediante o pagamento de valores iniciais, apresentados como uma espécie de “entrada”, mas acabava enganando os clientes

GOLPE

Golpe milionário com falsas cartas de crédito expõe esquema criminoso no Piauí e Maranhão

As investigações apontam que o esquema consistia na venda de supostas cartas de crédito já contempladas

Há mais de 10 anos

Gaeco investiga PCC em esquema bilionário de agrotóxicos falsificados no interior de SP

Gaeco investiga esquema bilionário de falsificação de agrotóxicos com participação do PCC. Entenda as operações e o impacto no mercado legal.

Danos ambientais e corrupção

Empresários e políticos são presos por esquema bilionário de mineração em MG

Vídeos e documentos exclusivos revelaram detalhes de um esquema de mineração bilionário em Minas Gerais. O grupo pretendia movimentar cerca de R$ 18 bilhões

segundo investigação

Da cana às fintechs: o caminho do PCC para lavar dinheiro em esquema bilionário

Facção criminosa usou usinas de álcool, rede de postos de combustível, maquininhas de cartão, fintechs e fundos de investimento para lavar bilhões de reais.

30 BILHÕES

Vazamento de megaoperação contra esquema bilionário do PCC será investigado pela PF

Investigações mostraram que a facção criminosa PCC utilizava instituições financeiras para lavar dinheiro, mascarar transações e ocultar patrimônio

Esquema bilionário

“Beto Louco” e “Primo”: Conheça os líderes do esquema bilionário do PCC

Ministério Público aponta líderes de esquema bilionário de lavagem de dinheiro do PCC no setor de combustíveis. Fraudes movimentaram R$ 52 bilhões.

UM SUSPEITO É DO CV

Polícia do Piauí descobre esquema milionário envolvendo compra e venda de veículos no MT

Quatro cidades matogrossenses foram alvos de uma operação da Polícia Civil do Piauí. A ação foi denominada como “Anúncio Dublê”.

Em parnaíba e cocal

Polícia Federal desarticula esquema milionário de fraudes ao INSS no Piauí

Além do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, a Justiça Federal determinou o sequestro de bens e valores no valor aproximado de R$ 3 milhões.

Luxo e drogas

Império do crime: Quem é o casal que liderou milionário esquema de tráfico no DF

Em dois anos, a quadrilha movimentou cerca de R$ 200 milhões com a venda de cocaína e skunk.

Cigarros, celulares e drogas

'Motociata do contrabando': esquema milionário na fronteira entre Brasil e Paraguai

Contrabandistas aproveitam horário de maior movimento na Ponte da Amizade, entre a Cidade do Leste, no Paraguai, e Foz do Iguaçu, no Brasil

Prejuízo de R$ 4 milhões

Polícia do Piauí desarticula esquema milionário de fraude em peças automotivas

O inquérito policial revelou a emissão de notas fiscais frias e superfaturadas, e desvio de peças de veículos do setor de oficina

Denúncia

Como garimpo “esquentou” ouro ilegal para montar esquema bilionário no Pará

Segundo a investigação, a máfia incluía o uso de empresas, de pessoas e até de falecidos que vendiam o ouro a empresas

À PGR

Deputado pede apuração de envolvimento de correntistas brasileiros em esquema bilionário de evasão de divisas na Suíça

O deputado Paulo Pimenta (PT-RS) pediu à PGR a abertura de investigação para apurar o envolvimento de brasileiros no esquema bilionário de evasão de divisas

Política

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) está no centro de um esquema milionário

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) está no centro de um esquema milionário

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