Suelene Pessoa, Marcus Almeida de Moura, Mauro José de Sousa e Rafael Thiago Teixeira Ferreira, foram presos durante a operação Gabinete de Ouro.
O valor bloqueado corresponde aos descontos feitos pela entidade entre 2021 e janeiro de 2025.
PF deflagra operação narco bet contra lavagem de dinheiro ligada ao tráfico. apreensões incluem carros de luxo, joias e imóveis. veja os detalhes!
As investigações apontam que Suelene Pessoa comandava a distribuição de dinheiro público de forma irregular através de "rachadinha" e lavagem de dinheiro.
Polícia Civil aponta que grupo ligado à ex-assessora de Dr. Pessoa usava empresas e “laranjas” para lavar dinheiro e desviar recursos públicos
Suelene da Cruz Pessoa, mais conhecida como Sol Pessoa, foi presa na manhã desta terça-feira (14) na operação Gabinete de Ouro
O grupo utilizava empresas de fachada e pessoas interpostas (os chamados “laranjas”)
A operação é conduzida pelo Departamento de Combate à Corrupção (DECCOR). Até o momentos foram apreendidos R$ 74 milhões em bens dos investigados
De acordo com a Polícia Civil do Piauí, Dhonatan foi localizado em uma lanchonete. Contra ele também havia mandados de prisão por organização criminosa.
Polícia investiga o caso e suspeita que o crime tenha ligação com o histórico criminal da vítima.
A medida foi adotada seis dias após a deflagração da investigação que apura um suposto esquema criminoso.
Três unidades licenciadas pelo clube estão registradas em nome de alvos da Operação Carbono Oculto; agências e MP investigam irregularidades e possível vínculo da facção com gestões passadas do clube
As apurações indicam que a vereadora utilizou o cargo para beneficiar parentes próximos, entre eles o padrasto Stênio Ferreira Santos e o cunhado Lucas de Carvalho Dias Sena.
Operação Carbono Oculto revela ligação entre o PCC e 251 postos de combustíveis. Lavagem de dinheiro e o que dizem as distribuidoras. Saiba mais!
Clã, que operava em cidade de Mianmar, controlava centro de jogos de azar e campos que forçavam trabalhadores a realizar golpes pela internet.
A Justiça ainda determinou a manutenção da prisão dos demais investigados na operação.
Investigação aponta que motéis movimentaram R$ 450 milhões entre 2020 e 2024 e contribuíram para o aumento patrimonial dos sócios parceiros do crime organizado
Segundo o delegado Alisson Macedo, o esquema envolvia não só a propaganda das plataformas, mas também estratégias de lavagem de dinheiro para disfarçar a origem dos valores.
A prisão da empresária aconteceu em um condomínio de luxo na zona Leste de Teresina.
A ação teve como foco o combate à exploração de jogos de azar, além de crimes relacionados à organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Durante a operação, foram cumpridos oito mandados judiciais, entre ordens de prisão e de busca e apreensão
Ação da FICCO-SP mira organização criminosa transnacional especializada em tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro
Parlamentar é acusada de crimes eleitorais, financeiros e organização criminosa; companheiro também será julgado.
A PF que cumpriu 22 ordens de prisão temporária - onde 17 já foram cumpridas - e 79 mandados de busca e apreensão, em Belo Horizonte (MG).