Clã, que operava em cidade de Mianmar, controlava centro de jogos de azar e campos que forçavam trabalhadores a realizar golpes pela internet.
A Justiça ainda determinou a manutenção da prisão dos demais investigados na operação.
Investigação aponta que motéis movimentaram R$ 450 milhões entre 2020 e 2024 e contribuíram para o aumento patrimonial dos sócios parceiros do crime organizado
Segundo o delegado Alisson Macedo, o esquema envolvia não só a propaganda das plataformas, mas também estratégias de lavagem de dinheiro para disfarçar a origem dos valores.
A prisão da empresária aconteceu em um condomínio de luxo na zona Leste de Teresina.
A ação teve como foco o combate à exploração de jogos de azar, além de crimes relacionados à organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Durante a operação, foram cumpridos oito mandados judiciais, entre ordens de prisão e de busca e apreensão
Ação da FICCO-SP mira organização criminosa transnacional especializada em tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro
Parlamentar é acusada de crimes eleitorais, financeiros e organização criminosa; companheiro também será julgado.
A PF que cumpriu 22 ordens de prisão temporária - onde 17 já foram cumpridas - e 79 mandados de busca e apreensão, em Belo Horizonte (MG).
Condenado a mais de 23 anos de prisão por tráfico de drogas, associação criminosa, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica, o homem somava mais de 600 mil seguidores nas redes
Investigações apontam para prejuízo de R$ 35 milhões. Ação ocorre a partir de comunicações da Europol e de instituições financeiras europeias, encaminhadas à PF através de cooperação policial internacional
Nas imagens, ele aparece fazendo coração com as mãos, mandando beijinhos e até posando com expressões sensuais e olhar sedutor.
Alandilson Cardoso foi denunciado pelo Ministério Público do Piauí por ocultar e dissimular valores do tráfico de drogas e de outros crimes ligados ao Bonde dos 40.
Foram cumpridos 27 mandados de busca e apreensão no Ceará, Bahia e São Paulo, contra 22 investigados. Justiça bloqueou R$ 40 milhões de contas bancárias.
Os dois eram investigados por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Teresina (PI).
Na manhã desta quarta-feira (10), a PF deflagrou a Operação Underbill, com o objetivo de desarticular a organização criminosa.
Influenciadora é investigada por lavagem de dinheiro, organização criminosa, e por ter supostamente criado uma 'lista de execução de autoridades', segundo a polícia.
O dono da Marvin Veículo foi preso na terça-feira ao se apresentar à sede do DENARC acompanhado de seu advogado. A ação faz parte da segunda fase da operação Capital Oculto.
Marcus foi preso na manhã desta quarta-feira (10), ao se apresentar à sede do Denarc.
Ele foi detido no âmbito da Operação Denarc 68, sendo alvo da segunda fase da ação Capital Oculto.
Em vídeo publicado no Instagram, a influenciadora afirmou que a medida representa um alívio diante do processo que ainda está em andamento
Conforme o delegado Samuel Silveira, ele seria o “braço direito” de Alandilson Cardoso, um dos líderes da organização.
Leonardo havia sido capturado em Aquiraz, Ceará, no dia 8 de setembro de 2024.