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TUDO SOBRE "Esquema de fraude"

Resultado de todos os artigos relacionados a Esquema de fraude
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OPERAÇÃO CHIP FALSO

“Casa da fraude”: residência em Teresina era usada como central de esquema de golpe do SIM Swap

Casa usada como central de fraude foi apreendida e 10 pessoas foram detidas

Operação Chip Falso

Ex-funcionária de telefonia é apontada como “cabeça” de suposto esquema de fraudes eletrônicas

Operação deflagrada em Teresina investiga grupo especializado em golpes eletrônicos

No Sul do estado

Polícia Federal e CGU desarticulam esquema de fraudes em licitações no Piauí

A decisão também determinou a suspensão imediata dos contratos administrativos vigentes da empresa investigada com a Administração Pública, além da proibição de celebrar novos contratos

“OPERAÇÃO KINGDOM”

PF investiga empresas com contratos no Piauí em esquema de fraudes e desvio milionários

Investigação foca em desvios em mais de 30 cidades; empresa do esquema movimentou R$ 290 milhões e agentes foram afastados

OPERAÇÃO GÊNESIS

Servidor é afastado em investigação sobre esquema de fraude e desvio de verba do Fundeb no Piauí

Operação Gênesis investiga esquema de fraude em licitações e lavagem de dinheiro envolvendo empresas de fachada no Sul do estado

ENTENDA COMO FUNCIONAVAM

PF deflagra operações contra esquemas de fraudes na Receita Federal e Caixa em Teresina

Investigações apuram falsificação de CPFs e empréstimos consignados fraudulentos; mandados foram cumpridos em endereços da capital

OPERAÇÕES

PM do Piauí é preso suspeito de integrar esquema de fraudes em concursos públicos no PE

Operação em Pernambuco investiga quadrilha que cobrava até R$ 70 mil por gabaritos e anulou concurso do TJPE 2025.

ROMBO DO INSS

Entenda como funcionava o esquema de fraudes no INSS que envolve deputada do Ceará e empresários

Investigações apontam que parlamentar atuava como articuladora política, enquanto grupo pagava propina a servidores para viabilizar descontos ilegais em aposentadorias

EM INVESTIGAÇÃO

Fraude no INSS: esquema da Conafer tinha núcleos de comando, financeiro e político, diz PF

Ex-presidente do INSS foi preso e PF vê também participação de ex-ministro no governo Jair Bolsonaro.

AÇÃO DA PF

Diretor da ANM é preso por esquema de corrupção e fraude ambiental em Minas Gerais

A PF que cumpriu 22 ordens de prisão temporária - onde 17 já foram cumpridas - e 79 mandados de busca e apreensão, em Belo Horizonte (MG).

Operação Eurocyber

Suspeitos por esquema de fraude bancária na Europa são alvos da PF no Maranhão

Investigações apontam para prejuízo de R$ 35 milhões. Ação ocorre a partir de comunicações da Europol e de instituições financeiras europeias, encaminhadas à PF através de cooperação policial internacional

Mandados judiciais

Esquema de fraudes previdenciárias é alvo de operação da PF no Maranhão

Foram identificados mais de 600 vínculos fraudulentos, ligados a mais de 40 empresas inativas ou sem movimentação financeira, com salários registrados próximos ao teto previdenciário

Esquema milionário

Polícia Federal desarticula esquema de fraudes com empresas fictícias no Ceará

Operação SERÔDIO investiga prejuízo de R$ 3,5 milhões em benefícios como aposentadorias, salário-maternidade e seguro-desemprego

Investigação da PF

Agente da PF foi flagrado com US$ 200 mil em operação que investiga esquema de fraudes no INSS

O prejuízo estimado pode chegar a R$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024.

movimentou R$ 12 milhões

Criminosos usavam “personagens” e pessoas em situação de vulnerabilidade em esquema de fraude

De acordo com o delegado, os criminosos usavam dados de pessoas com bom histórico financeiro para criar identidades falsas.

R$ 12 milhões movimentados

Brasileira suspeita de esquema de fraude bancária é alvo de operação do PI na Itália

À Rede Meio, o delegado Abimael Silva informou que a suspeita possuia forte atuação na organização criminosa.

no litoral do Piauí

Operação no PI, MA e Itália desmantela esquema de fraude bancária de R$ 12 milhões

Ao todo, foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão e 27 mandados de prisão nas cidades de Parnaíba, Luís Correia, além de municípios do Maranhão

Em parnaíba e cocal

Polícia Federal desarticula esquema milionário de fraudes ao INSS no Piauí

Além do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, a Justiça Federal determinou o sequestro de bens e valores no valor aproximado de R$ 3 milhões.

Em Teresina

Marca do “X”: Fotos revelam como funcionava esquema de fraude na emissão de CNHs no Detran-PI

Áudios obtidos pela polícia revelaram ainda que uma instrutora orientava candidatos sobre como se comportar e exigia dinheiro em troca da aprovação

VEJA COMO FUNCIONAVA

PF desarticula esquema de fraudes em vestibulares de Medicina no Piauí e mais três estados

Esquema cobrava R$ 2 mil para resolver provas e envolvia cerca de 30 pessoas em quatro estados

mandados em Teresina

PF desarticula esquema de fraudes bancárias que usava dados de policiais falecidos

As ordens judiciais foram expedidas pela 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Piauí, que também deferiu bloqueios em conta bancária

Operação Paralelo II

PM é preso envolvido em esquema de fraude de documentos em cartório de Timon

No total, foram expedidos 10 mandados de prisão e 27 de busca e apreensão nos estados do Maranhão, Piauí e Tocantins

Prejuízo de R$ 4 milhões

Polícia do Piauí desarticula esquema milionário de fraude em peças automotivas

O inquérito policial revelou a emissão de notas fiscais frias e superfaturadas, e desvio de peças de veículos do setor de oficina

Denúncia

Produtores rurais do Piauí denunciam esquema de fraude para posse de terras

Segundo as denúncias, a área atingida ultrapassa 50 mil hectares.

Notícias

Operação da PF no Piauí combate esquema de fraude previdenciária

Participam da Operação 50 policiais federais dos estados do Piauí, Ceará, e do Distrito Federal

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