- Presidente do STF, Edson Fachin, determina que PGR responda em 15 dias sobre indiciamento de 15 pessoas em investigação sobre fraudes bilionárias.
- Relatório da PF aponta esquema de gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e organização criminosa envolvendo Banco Master e BRB.
- PF pediu prazo adicional para finalizar diligências, incluindo perícias e análise de movimentações financeiras relacionadas às operações.
- Fachin autorizou que PGR avalie solicitações dos investigados, visando esclarecer participação individual de cada suspeito.
- Indiciamento de 15 pessoas foi formalizado em 28 de outubro, com apuração de R$ 12,2 bilhões em créditos considerados fictícios.
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, estabeleceu prazo de 15 dias para que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se pronuncie sobre o relatório da Polícia Federal (PF) que indiciou o banqueiro Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB) e outras 13 pessoas.
A decisão foi assinada na noite desta quarta-feira (4). Fachin encaminhou o documento ao procurador-geral da República, Paulo Gonet. O relatório reúne os resultados parciais da investigação sobre possíveis fraudes bilionárias em operações financeiras envolvendo o Banco Master e o BRB.
O documento foi elaborado após a conclusão de uma etapa das apurações, que levou ao indiciamento de 15 pessoas suspeitas de participação no esquema.
Mesmo com a formalização dos indiciamentos, a Polícia Federal pediu a ampliação do prazo para finalizar diligências que ainda estão em andamento. Entre as medidas pendentes estão perícias e análises da movimentação financeira relacionada às operações investigadas.
De acordo com os investigadores, a continuidade dos trabalhos é necessária para confirmar a materialidade dos possíveis crimes, identificar o caminho percorrido pelos recursos financeiros e esclarecer a participação individual de cada suspeito.
Na decisão, Fachin determinou que a PGR também avalie as solicitações apresentadas pelas pessoas investigadas.
“Desse modo, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República para que se manifeste em 15 (quinze) dias, bem como sobre as providências e os pedidos solicitados pelos investigados”, determinou o ministro.
Indiciamento
A Polícia Federal indiciou 15 pessoas, em 28 de outubro, no âmbito da investigação sobre suspeitas de fraudes nas negociações entre o Banco Master e o BRB.
Conforme a conclusão dos investigadores, controladores, diretores, operadores e advogados teriam participado de um esquema que envolve suspeitas de gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
As apurações apontam para a negociação de R$ 12,2 bilhões em créditos considerados fictícios. O caso segue sob investigação.