O foco é desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes envolvendo Auxílio Emergencial
Foram cumpridos 33 mandados judiciais contra uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias e lavagem de dinheiro por meio de empresas de fachada
As culturas que terão maior crescimento nas áreas plantadas são soja (25,1%), milho da safra de inverno (24,9%), trigo (18,4%), arroz (+20,3%) e, feijão (+38,1%).
Eles teriam uma audiência na quarta (25) mas o colombiano preferiu se reunir com a diretora-geral do FMI, demonizado pela esquerda
O Meio News apurou que junto ao dinheiro apreendido de R$ 1,5 milhão haviam panfletos conhecidos como "santinhos" de um candidato a vereador de Teresina, do partido AGIR.
O candidato a vereador de Teresina foi um dos alvos da PF que investiga um esquema criminosa que extorquia um gerente da Caixa Econômica Federal em Teresina. A quadrilha já deixou um prejuízo de mais de R$ 3 milhões.
O candidato a vereador de Teresina foi um dos alvos da PF que investiga um esquema criminosa que extorquia um gerente da Caixa Econômica Federal em Teresina.
Os criminosos cooptavam pessoas interpostas (laranjas), que criavam empresas de fachada e, sob ameaça do chefe do grupo criminoso, o gerente liberava empréstimos para essas empresas.
Até o momento, foram identificadas 35 pessoas jurídicas criadas nessas condições e um prejuízo superior a R$ 3 milhões
Agentes saíram para cumprir mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Amazonas e Mato Grosso.
Em abril deste ano, o Ibama flagrou ao menos 90 equipamentos de internet via satélite em garimpos ilegais, sendo 32 deles com os rótulos da Starlink
Uma rede de sete ONGs, que recebeu quase meio bilhão de reais entre 2021 e 2023, vinha utilizando pesquisas de preços com fornecedores recorrentes
O esquema funcionava em ao menos três estados do Brasil, em uma espécie de lavagem de dinheiro, e teria movimentado mais de R$ 300 milhões – cerca de 55 milhões de euros – no país.
A operação Rei do Gado faz referência aos animais objeto das vendas fraudulentas sob investigação. As ações ocorreram no Maranhão, Distrito Federal, São Paulo, Minas Gerais, Goiás e no Tocantins.
O que está em jogo é que os veteranos bicheiros, já em idade avançada na maioria dos casos, querem deixar um negócio legal e dinheiro limpo para os herdeiros tocarem.
O Solidariedade, em nota, afirmou que os fatos ocorreram antes da união com o PROS e que estão analisando a situação
A operação cumpre sete mandados de prisão preventiva e 45 mandados de busca e apreensão em Goiás, São Paulo e no Distrito Federal
A VaideBet indica que a empresa intermediária do contrato do patrocínio teria feito um pagamento à uma empresa "laranja"
Segundo a Polícia Federal, quadrilha agia desde 2014. Esquema envolvia empresários do ramo, bancários e até ex-atletas.
Quadrilha especializada em fraudes corporativas foi desarticulada no Piauí, Maranhão e Rio Grande do Norte, com a prisão de 23 integrantes. As fraudes, estimadas em R$ 3 milhões, consistiam em notas fiscais frias e superfaturadas
As investigações tiveram inicio após auditoria técnica da CGU, que apontou diversos indícios de fraude em procedimento licitatório
Segundo as investigações da Operação Sarto, o grupo empresarial se utilizou de pelo menos 123 empresas fictícias ou de fachada para sonegar impostos.
O site da administradora Aeropuertos Argentina 2000 indica que quase todos os aviões que chegariam ali a partir das 4h foram cancelados
É importante destacar que, na época dos eventos em questão, Juscelino Filho ocupava o cargo de deputado federal.
Além das ordens de busca e apreensão, as autoridades também bloquearam as contas bancárias de 12 empresas e 21 indivíduos