O grupo abria empresas de fachada, comprava celulares e repassava sem notas fiscais, sem pagar impostos ou com selos da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Os cálculos dão conta que em dois anos o lucro foi de R$ 1 bilhão ao bando.
Investigação aponta um prejuízo estimado de R$ 10 milhões em fraudes sobre programas de transferência de renda
A força-tarefa informou que pelo menos R$ 6.140.602,60 do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) foram desviados
Causas da falência: Práticas questionáveis, má administração financeira, investimentos imprudentes e esquemas fraudulentos levaram à queda de bilionários em vários casos mencionados.
No dia 2 de maio, um dos envolvidos foi preso em uma agência de Pedra de Guaratiba, e admitiu que foi cooptado pela quadrilha para instalar dispositivos na rede interna.
Durante os procedimentos de segurança, os funcionários do banco desconfiaram da autenticidade dos documentos e chamaram a polícia.
A PF está executando a 2ª fase da Operação Venire, focada nas suspeitas de fraude nos cartões de vacinação da família Bolsonaro
O crime ocorreu em 26 de junho deste ano no bairro Buenos Aires, zona Norte de Teresina. Na tentativa de se livrar da culpa, ele alegou que a vítima havia sofrido um infarto.
De acordo com a polícia, corpo não foi encontrado, mas, ao que tudo indica, a vítima de 21 anos não está viva
Anna Christina Ramos Saicalli é investigada por participar de esquema de fraude bilionária
Ele havia sido detido após ser incluído na lista da Interpol a pedido da Polícia Federal brasileira
Ele foi preso em Madrid nesta sexta-feira (28). A ex-diretora da rede Anna Christina Ramos Saicali segue foragida em Portugal.
Ao longo de três décadas na Americanas, Miguel Gutierrez atuou em diversos setores e conquistou a confiança dos acionistas bilionários
A Polícia Federal havia deflagrado na quinta a Operação Disclosure, contra as fraudes contábeis nas Lojas Americanas
A 10ª Vara Federal Criminal também ordenou o bloqueio de R$ 500 milhões em bens dos envolvidos.
Eles compartilharam com os policiais e-mails e mensagens que serviram como meio de obtenção de provas
Samira Monti Bacha Rodrigues circulava pelas festas mais badaladas de BH. O que ninguém sabia é que a fonte da fortuna da empresária escondia um esquema de fraude milionário.
Ela realizava diversas viagens internacionais para comprar artigos de luxo e chegou a gastar US$ 148 mil em joias em Dubai.
A Justiça Federal determinou o sequestro de bens e valores destes ex-diretores que somam mais de meio bilhão de reais.
Cerca de 16 mulheres foram vítimas do golpe e o prejuízo chega a mais de R$ 150 mil. A operação foi denominada como “Falso Profeta” e o preso se trata de João Evangelista.
Em certos casos, ele manipulava emocionalmente mulheres, criando a ilusão de um relacionamento para obter ganhos financeiros.
Policiais cumprem 14 mandados judiciais, sendo um de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão
Mais de 40 policiais federais participaram da operação, cumprindo 10 mandados de busca e apreensão
. No perfil criado, ele se descreve como "atlético e fácil de lidar", buscando uma mulher adulta para um relacionamento romântico
Graziela simulava a contratação de um escritório de advocacia, que supostamente negociaria com os bancos a redução das dívidas dos integrantes do grupo.