Nesta quinta-feira (27), a Polícia Federal (PF) deu início à Operação Disclosure, que investiga fraudes nas Lojas Americanas, estimadas em R$ 25 bilhões. Agentes foram mobilizados para cumprir 2 mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão contra ex-executivos do grupo.
Segundo apuração, os procurados estão no exterior e seus nomes serão adicionados à lista de foragidos da Interpol. A 10ª Vara Federal Criminal também ordenou o bloqueio de bens dos ex-executivos, totalizando meio bilhão de reais.
QUAIS CRIMES FORAM IDENTIFICADOS?
A investigação identificou a prática de diversos crimes, incluindo manipulação de mercado, uso de informações privilegiadas (insider trading), formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Se condenados, os envolvidos poderão enfrentar penas de até 26 anos de prisão.
PRISÕES E SEQUESTRO DE BENS
Aproximadamente 80 policiais federais cumpriram dois mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão nas residências dos ex-diretores das Americanas no Rio de Janeiro. A Justiça Federal determinou também o sequestro de bens e valores dos ex-diretores, totalizando mais de meio bilhão de reais.
PARTICIPAÇÕES NA OPERAÇÃO
A operação contou com a participação de procuradores do Ministério Público Federal (MPF) e representantes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A atual administração do Grupo Americanas também colaborou, fornecendo informações da empresa.
A expressão “disclosure” é muito utilizada no mercado financeiro e significa o ato de fornecer informações para todos os interessados na situação de uma companhia, que pode ser traduzido como o ato de dar transparência à situação econômica da empresa.
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