As investigações tiveram início após uma ação policial que resultou na apreensão de, aproximadamente, 4.200 garrafas de vinho de origem estrangeira.
Operação 'Nota Fria' investiga fraude envolvendo notas fiscais falsas e empresas fantasmas
As medidas patrimoniais têm como objetivo atingir a estrutura financeira utilizada pelo grupo criminoso, bem como assegurar a efetividade de eventual responsabilização decorrente dos crimes investigados.
Operação 'Nota Fria' investiga uso de notas fiscais falsas em Timon
Medida integra ofensiva do governo contra apostas irregulares, que também alcança redes sociais, aplicativos, publicidade e movimentações financeiras
Grupo investigado teria usado imóveis, empresas e estabelecimentos comerciais para movimentar recursos e ampliar influência em Praia Grande
Emiliane Tamara, de 24 anos, recebeu alta e está em casa; suspeito teve a prisão mantida pela Justiça após audiência de custódia
As ordens judiciais são cumpridas nos municípios de Parnaíba/PI, Cocal/PI, Teresina/PI, Camocim/CE, Granja/CE, Fortaleza/CE e Valparaíso/GO.
As diligências seguem em andamento, e os investigados serão encaminhados à autoridade competente.
Na manhã desta quinta-feira (23), a PF deflagrou a Operação Commodity para desarticular o esquema logístico.
As imagens da maternidade mostram que a investigada esteve no quarto da recém-nascida um dia antes da tentativa, sem justificativa técnica, segundo a Polícia Civil
O caso ocorreu no dia 6 de julho, e uma suspeita identificada como Auricélia de Sousa Rocha foi presa pelo crime.
No Piauí foi deflagrada a Operação Contenção, onde estão sendo cumpridos três mandados de busca e apreensão e oito mandados de prisão temporária nos municípios de Luís Correia e Parnaíba
Segundo a defesa, a profissional exercia normalmente suas funções no momento da ocorrência e colaborou com a adoção dos protocolos internos de segurança.
Segundo o Coaf, organização suspeita movimentou R$ 7,6 bilhões nos últimos seis anos com lavagem de dinheiro
Vídeo mostra momento em que criança foi colocada em bolsa e levada da unidade
PF afirma que antecipação da Operação Exchange dificultou a localização de Victor Shimada, apontado pelos EUA como elo financeiro da facção
Mandados são cumpridos em São Paulo; operação busca desarticular organização criminosa especializada na lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas
A Polícia Federal afirma que o grupo investigado é responsável pela maior fraude da história do mercado financeiro do Brasil.
Ao todo estão sendo cumpridos 32 mandados no estados do Piauí, Minnas Gerais e Maranhão.
Operação Miragem cumpre nove mandados de busca e apreensão em São Paulo. Investigação aponta manipulação de balanços, ocultação da situação financeira de instituição e operações supostamente ilegais.
Investigado é apontado como operador financeiro da facção e teria movimentado mais de R$ 150 milhões; companheira também foi presa
Casal é suspeito de integrar esquema de lavagem de dinheiro para facção criminosa alvo de operação realizada em oito estados
As motivações do crime ainda são investigadas. Uma das hipóteses analisadas é que os suspeitos pretendiam obter dinheiro da vítima, embora até o momento não haja confirmação sobre valores ou bens subtraídos
O homem está preso na Penitenciária de Altos, norte do Piauí, e os mandados foram cumpridos no local.