Médica, ginecologista e sua família envolvidos em lavagem de R$ 1,3 bilhão para facção criminosa Bonde dos 40.
Alandilson Cardoso Passos tem extensa ficha criminal. Ele está preso em Belo Horizonte desde a quinta-feira (14), quando foi deflagrada a Operação Denarc 64 para desmontar esquema de lavagem de capitais.
O "conglomerado" Outback no Brasil foi avaliado em R$ 2 bilhões para a Vinci Partners, que agora agora detém 67% da operação
Desde que se aposentou, em 2005, o americano teve altos e baixos em suas contas bancárias, embora, vale dizer, tenha se recuperado.
Operação DENARC 64 atua contra organização criminosa envolvida no esquema de lavagem de dinheiro.
A operação Denarc 64 ocorreu na manhã desta quinta-feira (14), no Piauí e na Paraíba, e tinha como objetivo cumprir 45 mandados de busca e apreensão, além de 20 de prisão.
A Polícia Civil de São Paulo investiga a possibilidade de que o delator do PCC, Vinicius Lopes Gritzbach, tenha sido monitorado durante seu voo de Maceió para São Paulo.
Vinicius Gritzbach respondia a processos por homicídio e lavagem de dinheiro do PCC, segundo o promotor de Justiça Lincoln Gakiya.
Gritzbach havia retornado de uma viagem a Maceió trazendo pelo menos 38 objetos luxuosos.
A atriz Thais Belchior deu o que falar após se fantasiar da influenciadora Deolane Bezerra para uma festa de Halloween
Teresina perde gradualmente sua dominância, com a parcela do PIB estadual reduzindo de 47,7% em 2010 para 38,3% em 2020.
Em nota, a Justiça Federal em Sergipe detalhou que, para chegar aos valores das indenizações, o magistrado utilizou o chamado “método bifásico”
Polícia Civil suspeita que as 300 gramas de pedras seriam enviadas de forma clandestina para o mercado asiático
Luva de Pedreiro decidiu se mudar de Recife, em Pernambuco, para João Pessoa, na Paraíba, após reatar seu relacionamento com Távila Gomes
Imigrantes brasileiros se tornam pilares do sistema previdenciário de Portugal
Nesta quarta-feira (9), a Polícia Federal cumpriu 2 mandados de prisão e 39 de busca e apreensão contra o esquema que fabricava e comercializava cigarros falsificados e contrabandeados.
Deolane Bezerra foi convocada para prestar esclarecimentos sobre sua suposta participação em um esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais
Os municípios que mais exportaram foram Uruçuí, Bom Jesus, Santa Filomena Corrente, Monte Alegre do Piauí e Baixa Grande do Ribeiro.
Além do caso de Tite, outros jogadores de futebol também enfrentaram situações envolvendo fraudes e crimes financeiros
Gusttavo Lima se pronunciou através de uma live na tarde desta segunda-feira (30) após ser indiciado pela Polícia Civil de Pernambuco
Mansão avaliada em R$ 1 bilhão: Daniela Albuquerque e o marido, dono da RedeTV, vivem na maior casa do Brasil. Veja detalhes impressionantes da casa e surpreenda-se
Ainda em suas redes sociais, ela afirmou que pretende revelar mais detalhes sobre seu tempo na prisão
Os responsáveis poderão ser indiciados por lavagem de capitais ou crimes financeiros autônomos, e, se condenados, podem enfrentar penas de até 10 anos de reclusão.
Entre 1 de dezembro de 2022 e 21 de janeiro de 2023, ela movimentou R$ 478.973,61, tendo uma renda presumida de R$ 10.004,37
A advogada retornou nesta quarta-feira (25) para sua casa, em São Paulo, após passar cerca de 20 dias presa