Notícias e artigos sobre Lavagem de dinheito

PF deflagra operação contra desvio de recursos no Piauí e apreende R$ 715 mil em bens

Os investigados teriam utilizado um operador financeiro/laranja que exerce a função de coveiro para ocultar a origem ilícita dos recursos

13/03/2025 10:45

ABRIU O JOGO

Deolane Bezerra revela que seus bens seguem bloqueados 6 meses após prisão

Deolane Bezerra desabafa sobre seus bens bloqueados seis meses após prisão por suspeita de lavagem de dinheiro

12/03/2025 16:28

COM DOCUMENTOS FALSOS

Chefe do tráfico de Curitiba é preso em SP; criminoso foi reconhecido por câmeras

Segundo informações, o homem conhecido como “Bem Bom”, possui uma extensa ficha criminal como roubo a bancos.

27/02/2025 11:12

roubo de criptomoedas

FBI acusa Coreia do Norte de roubar US$1,5 bilhão em criptomoedas

Grupo Lazarus, ligado a Pyongyang, é apontado como responsável; dinheiro furtado ajudaria a financiar programa nuclear norte-coreano, segundo ONU

27/02/2025 09:42

Investigação Polícia Científica

Polícia confirma DNA de PMs em roupas e carro usado na morte do delator do PCC

O laudo pericial apontou vestígios do soldado Ruan Silva Rodrigues em um boné e na maçaneta do carro, enquanto um moletom e luvas continham DNA do cabo Denis Martins.

26/02/2025 21:08

programa dos eua

'Gold Card': Venda de visto por US$ 5 milhões começará em duas semanas, diz Trump

O “Gold Card” deve substituir o atual visto EB-5, que permite a residência permanente para investidores que criam empregos nos EUA.

26/02/2025 18:49

Polêmica

Vídeo mostra R$ 300 mil na casa de prefeito acusado de forjar ataque a tiros

Aprigio, que disputava a reeleição, é investigado por supostamente ter encenado um atentado contra si mesmo, ocorrido uma semana antes do segundo turno das eleições municipais do ano passado.

24/02/2025 11:51

Casas de apostas

Fazenda notifica bets para apresentar ações de combate à lavagem de dinheiro

Desde 1º de janeiro de 2025, o mercado de apostas de quota fixa passou a ser regulado no Brasil, impondo novas regras para a operação das plataformas.

20/02/2025 19:43

Novo departamento criado

Polícia do Piauí já apreendeu mais de R$ 35 mi em veículos apreendidos e sequestrados

O Departamento de Gestão e Recuperação de Ativos (DGRA) tem como missão central a descapitalização das organizações criminosas

20/02/2025 12:12

Mercado regulado

Governo autoriza mais 18 'bets' a atuar no Brasil por 5 anos; veja lista

Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda publicou portarias que permitem funcionamento de mais sites de apostas em caráter definitivo.

18/02/2025 11:54

Segurança

Brasil e Portugal selam acordo para combater o Comando Vermelho e PCC

Além de conter a atuação de facções criminosas que têm estabelecido bases em presídios portugueses, os convênios também preveem medidas para enfrentar crimes financeiros.

16/02/2025 15:16

Investigação

Ex-vereador e cantor Netinho de Paula pegou dinheiro com operador do PCC, diz PF

De acordo com os investigadores, Netinho mantinha uma relação próxima com Andrade, chegando a chamá-lo de “Banco da Gente” devido à frequência dos empréstimos recebidos.

15/02/2025 18:58

POLÊMICA

Facções criminosas lucram R$ 61,5 bilhões com combustíveis; 4 vezes mais do que com o tráfico

O impacto financeiro dessas atividades ilegais é expressivo: estima-se que as organizações movimentem cerca de R$ 146,8 bilhões por ano.

13/02/2025 17:10

DURANTE OPERAÇÃO

Influenciador com “íntima ligação com o PCC” é preso em mansão em São Paulo

Filippe é apontado como o líder do esquema investigado. Ele já havia sido preso anteriormente, em setembro de 2024.

13/02/2025 09:04

INVESTIGAÇÃO

Delegada é afastada por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas

Durante a ação, foram apreendidos celulares, documentos, além da arma, distintivo e carteira funcional de Maria Cecília.

10/02/2025 08:35

Usado pelo governo de Maduro

EUA apreendem avião da Venezuela na República Dominicana

Operação liderada por Marco Rubio visa combater violações de sanções e controle de exportações

06/02/2025 20:22

Investigação

PF investigará atuação do crime organizado no setor de combustíveis, afirma ministro Ricardo Lewandowski

A medida visa combater a sonegação de impostos, lavagem de dinheiro, adulteração de combustíveis e a formação de cartéis.

05/02/2025 20:38

Operação

Rei da cocaína no Brasil fazia cirurgias plásticas para fugir da polícia; veja antes e depois

Além da transformação visual, o criminoso adotou um novo nome: Fabiano. Assim, ele se apresentava aos vizinhos do condomínio de luxo onde morava.

03/02/2025 19:49

Emissora de TV, jatinhos, mansões

Confira de quem é a fortuna e as dívidas dos três pastores mais ricos do Brasil

Líderes evangélicos Edir Macedo, Valdemiro Santiago e R.R. Soares, acumularam fortunas consideráveis

03/02/2025 07:07

Com três indiciamentos

Bolsonaro diz estar preparado para ouvir campainha tocar às 6h: 'é a Polícia Federal'

“Eu digo e alguns até reclamam: não é fácil a vida de presidente. (Perguntam) 'Se é tão difícil, por que você quer ir pra lá?'. Porque eu quero ajudar o meu país”, disse

31/01/2025 10:08

Crime organizado

Secretário do RJ admite chance de agentes do Estado vazarem informações para facções

Nesta quarta-feira, policiais civis do Rio de Janeiro e do Espírito Santo deflagraram operação no Complexo da Maré.

29/01/2025 17:05

2 mandados cumpridos

Suspeito de estelionato no Piauí é localizado e preso em cidade do Maranhão

O preso é investigado em três inquéritos por crimes de estelionato e na Deccor por estelionato e organização criminosa

29/01/2025 10:50

DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS

Operação prende ex-presidente da Goinfra e mais 7 envolvidos em fraude de R$ 10,4 milhões

Em nota, o Governo de Goiás reforçou que as suspeitas de irregularidades foram levantadas pelo próprio Governo de Goiás, conforme divulgado pela Polícia Civil.

28/01/2025 14:24

NO PIAUÍ

Justiça solta Yrla Lima após nova prisão por promover jogos de azar ilegais

Ela estava presa desde o dia 18 de dezembro de 2024 por descumprir uma medida judicial e voltar a promover jogos de azar ilegais.

27/01/2025 15:43

fez denúncia

Ana Castela é acusada de golpe de mais de R$ 150 milhões

Agesner Monteiro, empresário, acusa Ana e seus parceiros de excluí-lo de forma indevida das receitas e decisões, impedindo-o de receber valores provenientes de apresentações, royalties e contratos de publicidade

24/01/2025 07:25