Adriana Sousa também é secretária municipal e investigada por falsificação de documentos.
Segundo o delegado, os alvos suspeitos são integrantes do Bonde dos 40 e faziam a movimentação do dinheiro da facção, uma espécie de lavagem de capitais
Segundo o inquérito, o policial militar Rodrigo da Costa Oliveira, conhecido como “Costa”, recebeu R$ 31,2 mil diretamente da franquia.
Os documentos apreendidos revelam que 95% do dinheiro lavado retornava ao PCC, enquanto 5% era reinvestido em combustíveis adulterados e fraudes em bombas, multiplicando os ganhos.
TH Jóias é acusado de lavar dinheiro para o crime e teria movimentado R$ 140 milhões em cinco anos.
Polícia Civil investiga Gato Preto e segurança de Bia Miranda por lavagem de dinheiro e jogos de azar
Deolane Bezerra relembra um ano de sua prisão em Recife e desabafa sobre a injustiça
Entenda os recentes ataques hackers ao PIX, a pressão do centrão no Banco Central e as investigações envolvendo o Banco Master e o BRB
PF deflagrou a segunda fase da Operação Fames-19, que apura desvio de recursos públicos na compra de cestas básicas, com prejuízo estimado em mais de R$ 73 milhões.
Além da prisão de Josimar, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão e outros dois mandados de prisão preventiva.
O parlamentar não foi localizado em sua residência, um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, mas acabou preso em outro imóvel de alto padrão no mesmo bairro.
A Justiça também determinou o bloqueio de bens dos investigados, como imóveis, veículos, embarcações e aeronaves.
São 2 operações simultâneas, de investigações convergentes. Uma cumpre mandados expedidos pela Justiça Federal; outra, pelo Tribunal de Justiça do RJ
A ação conta com o apoio da Polícia Militar, incluindo equipes do Batalhão de Choque.
O soldado PM Francisco André Gomes Ferreira recebeu pena de 33 anos, em regime inicialmente fechado, pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.
Segundo as investigações, a quadrilha movimentava milhões de reais através de fraudes contra o Estado, empresas e cidadãos, além da comercialização de dados pessoais.
A megaoperação deflagrada nessa quinta-feira – mas cuja atuação segue na trilha do desmantelamento dessas quadrilhas poderosas por tempo ainda imprevisível – assusta o Brasil pela dimensão dos negócios criminosos.
Segundo a investigação, o esquema bilionário de integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) no setor de combustíveis, era comandado por Mourad e Beto Louco.
Investigação aponta que crime pode ter ligação com as atividades comerciais do marido, que estaria ligado ao tráfico de drogas
De acordo com a PF, foram identificadas 86 contratações fraudulentas, que resultaram na emissão de 336 cartões de crédito no período de janeiro a abril de 2024
Alvos teriam arquitetado plano para interromper as investigações sobre os crimes cometidos pela facção, como tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa armada.
Facção criminosa usou usinas de álcool, rede de postos de combustível, maquininhas de cartão, fintechs e fundos de investimento para lavar bilhões de reais.
Secretário da Receita Federal associa fake news sobre taxação do Pix à entrada do PCC em fintechs. Entenda como a desinformação impactou a fiscalização.
Polícia Federal investiga a Reag Investimentos por suposto envolvimento em lavagem de dinheiro para o PCC. Ações da empresa (REAG3) caem forte.
Ministério Público aponta líderes de esquema bilionário de lavagem de dinheiro do PCC no setor de combustíveis. Fraudes movimentaram R$ 52 bilhões.