Foram cumpridos 33 mandados judiciais contra uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias e lavagem de dinheiro por meio de empresas de fachada
João Augusto Liberato, um dos filhos de Gugu Liberato, que morreu em 2019 após sofrer um acidente em casa, mostrou detalhes da mansão herdada do pai
O influenciador fez as publicações nessa segunda-feira (18) no Instagram, para comemorar o fim das medidas cautelares impostas pela Justiça do Piauí.
As empresas bloqueadas na operação operavam sob a fachada de negócios legais, mas apresentavam movimentações financeiras incompatíveis com suas estruturas físicas e operações.
Em fevereiro, a influenciadora adquiriu uma mansão avaliada em R$ 3,5 milhões, localizada em um condomínio de luxo no Rio de Janeiro
Empresário já havia sido detido em 2021, quando foi flagrado a bordo de um veleiro que transportava cerca de duas toneladas de cocaína com destino à Europa.
O cantor que recentemente quitou a sua dívida de R$ 7 milhões com o ex-jogador Denilson, recebeu mais de R$ 200 mil por um único show neste ano
Os investigados são acusados de estelionato, jogo de azar, indução ao erro, lavagem de dinheiro e associação criminosa.
Os administradores das páginas de fofoca foram alvos de busca e apreensão, dentre as 30 ordens judiciais cumpridas nesta quarta (09) contra os influenciadores que divulgavam o "Jogo do Tigrinho".
A influenciadora e sua mãe foram beneficiadas com a decisão do desembargador Eduardo Guillard Maranhão
Padilha é envolvido no comércio de itens de luxo, incluindo automóveis, embarcações e até helicópteros
A magistrada entendeu que não há necessidade de substituir as prisões preventivas dos investigados por outras medidas cautelares
Ambos os atletas compartilham o gosto por bens de luxo, desde carros sofisticados até relógios milionários
Visivelmente abalada, ela desabafou sobre as acusações de envolvimento da mãe em esquemas de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas
A advogada está presa desde a última semana e teve R$ 34 milhões de seus bens bloqueados pela Justiça
A advogada estava presa deste a ultima quarta-feira (4) na Colônia Penal Feminina Bom Pastor fica em Recife (PE)
Arianny Rosa Pereira pede uma indenização de R$ 50 mil por danos morais
A compra e venda de bens de alto valor em curto espaço de tempo é um método conhecido de lavagem de dinheiro, prática que chamou a atenção das autoridades
O MP denunciou o influenciador Dilson Alves da Silva Neto, famoso nas redes sociais como Nego Di, por estelionato, lavagem de dinheiro e uso de documento falso
A audiência de custódia foi realizada nesta quinta-feira (5).
Os dois acumulam quase 2 milhões de seguidores nas redes sociais, onde promoviam rifas e sorteios de prêmios, como um que prometia R$ 400 mil
A atriz também criticou celebridades, como jogadores de futebol, e o ex-marido, Pedro Scooby, por divulgarem plataformas de apostas
Operação 'Integration', da Polícia Civil de Pernambuco, cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão em seis estados. Corporação pediu bloqueio de R$ 2,1 bilhões de vários alvos.
A operação investiga uma organização criminosa que movimentou R$ 3 bilhões relacionados a jogos ilegais e lavagem de dinheiro
Ambas estão prestando depoimento no Depatri, situado na Zona Oeste de Recife