Kauã já havia sido detido temporariamente em maio, mas permanecia em liberdade mediante medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica.
As suspeitas podem responder por crimes de estelionato, organização criminosa, lavagem de dinheiro, divulgação de loteria não autorizada e indução do consumidor a erro.
O grupo atuava de maneira organizada, utilizando contas e cartões de crédito de terceiros para realizar compras fraudulentas e movimentações via Pix.
Segundo a polícia, o casal teria ligação com Juliana Jéssica Lirani Nóbrega Damascena, conhecida como “Dama”, que aplicava golpes usando identidade falsa em Teresina
O suspeito possui histórico criminal extenso, com 39 procedimentos registrados, incluindo 10 inquéritos por estelionato.
Ele teria enganado diversas pessoas ao vender imóveis dizendo que estavam quitados ou com a documentação regularizada.
Suspeito se passava por donos dos cartões e já havia feito compras em farmácias e supermercados
De acordo com a PF, foram identificadas 86 contratações fraudulentas, que resultaram na emissão de 336 cartões de crédito no período de janeiro a abril de 2024
Entre as companhias estão gestoras de investimentos e instituições financeiras; investigação aponta R$ 7,6 bilhões somente em sonegação de tributos por meio do esquema
"O suspeito enganou a vítima ao solicitar adiantamentos financeiros, alegando que realizaria serviços relacionados a despachos", disse o delegado
A ação ocorreu no último sábado (23), na praça principal do bairro Saci, zona Sul de Teresina.
Conforme a PC, o suspeito convencia as vítimas de que familiares morreriam caso não realizassem depósitos em dinheiro. Em um dos casos, uma vítima chegou a transferir R$ 20 mil ao homem
Além das prisões e buscas, também foi determinado o bloqueio judicial de 16 contas bancárias vinculadas a investigados
Os dois processos criminais tramitam na Justiça do Ceará, enquanto o agente, identificado como Kaio Willian Rosa Costa, permanece em liberdade. Os crimes ocorreram em 2017 e 2021.
Advogado é suspeito de forjar documentos médicos para que seus clientes pudessem solicitar benefícios assistenciais voltados a pessoas com deficiência
A quadrilha era investigado desde março. Na ação policial, todos os envolvidos foram presos em flagrante por fraude em certame público e associação criminosa
O homem se apresenta como motoboy e utiliza máquinas de cartão para cobrar a "taxa de entrega" de uma falsa encomenda de flores
Lucas Lucco e seu pai são indiciados em Goiânia por suposta fraude relacionado a venda de carros de luxo
Conforme o delegado Sérgio Alencar, A.S.D.A. é suspeito de integrar uma organização criminosa responsável por vários estelionatos ocorridos em Teresina
O suspeito não revelou onde estava. Ele é investigado por um suposto esquema de estelionato financeiro que teria causado um prejuízo superior a R$ 100 milhões.
Em um dos casos, a suspeita é de que R$ 17 mil tenham sido desviados por meio de uma transferência via Pix
A Justiça também determinou o bloqueio de bens dos investigados. Um dos alvos tem pelo menos 15 anotações criminais por estelionato.
Ana Patrícia abordava idosos e pessoas em busca de emprego com a promessa de trabalho e até casa própria às vítimas.
“Ele fazia PIX para a própria conta”, disse a delegada Maria Laura, do 21º DP
Foram identificados mais de 600 vínculos fraudulentos, ligados a mais de 40 empresas inativas ou sem movimentação financeira, com salários registrados próximos ao teto previdenciário