Suspeito se passava por donos dos cartões e já havia feito compras em farmácias e supermercados
De acordo com a PF, foram identificadas 86 contratações fraudulentas, que resultaram na emissão de 336 cartões de crédito no período de janeiro a abril de 2024
Entre as companhias estão gestoras de investimentos e instituições financeiras; investigação aponta R$ 7,6 bilhões somente em sonegação de tributos por meio do esquema
"O suspeito enganou a vítima ao solicitar adiantamentos financeiros, alegando que realizaria serviços relacionados a despachos", disse o delegado
A ação ocorreu no último sábado (23), na praça principal do bairro Saci, zona Sul de Teresina.
Conforme a PC, o suspeito convencia as vítimas de que familiares morreriam caso não realizassem depósitos em dinheiro. Em um dos casos, uma vítima chegou a transferir R$ 20 mil ao homem
Além das prisões e buscas, também foi determinado o bloqueio judicial de 16 contas bancárias vinculadas a investigados
Os dois processos criminais tramitam na Justiça do Ceará, enquanto o agente, identificado como Kaio Willian Rosa Costa, permanece em liberdade. Os crimes ocorreram em 2017 e 2021.
Advogado é suspeito de forjar documentos médicos para que seus clientes pudessem solicitar benefícios assistenciais voltados a pessoas com deficiência
A quadrilha era investigado desde março. Na ação policial, todos os envolvidos foram presos em flagrante por fraude em certame público e associação criminosa
O homem se apresenta como motoboy e utiliza máquinas de cartão para cobrar a "taxa de entrega" de uma falsa encomenda de flores
Lucas Lucco e seu pai são indiciados em Goiânia por suposta fraude relacionado a venda de carros de luxo
Conforme o delegado Sérgio Alencar, A.S.D.A. é suspeito de integrar uma organização criminosa responsável por vários estelionatos ocorridos em Teresina
O suspeito não revelou onde estava. Ele é investigado por um suposto esquema de estelionato financeiro que teria causado um prejuízo superior a R$ 100 milhões.
Em um dos casos, a suspeita é de que R$ 17 mil tenham sido desviados por meio de uma transferência via Pix
A Justiça também determinou o bloqueio de bens dos investigados. Um dos alvos tem pelo menos 15 anotações criminais por estelionato.
Ana Patrícia abordava idosos e pessoas em busca de emprego com a promessa de trabalho e até casa própria às vítimas.
“Ele fazia PIX para a própria conta”, disse a delegada Maria Laura, do 21º DP
Foram identificados mais de 600 vínculos fraudulentos, ligados a mais de 40 empresas inativas ou sem movimentação financeira, com salários registrados próximos ao teto previdenciário
Ao todo, a Justiça expediu 66 mandados judiciais, incluindo ordens de prisão temporária e de busca e apreensão.
Ao todo, já foram mais de 150 boletins registrados em todo o país contra o empresário
A investigação começou após relatos de fraudes em postos de combustíveis e revelou esquema criminoso mais amplo
O advogado de defesa dos suspeitos, Reginaldo Silveira, classificou o caso como “curioso”, alegando fragilidade nas provas apresentadas pela investigação.
“Ele aliciava pessoas pelas redes sociais com promessas de altos rendimentos", diz vítima
Crime aconteceu na noite de sábado (14), no bairro Coqueiro; vítima tinha antecedentes por tráfico e estelionato.