Brasileiros estavam sendo enviados ao Líbano, onde foram entrevistados e alguns selecionados para praticar atos terroristas no Brasil. Três acusados de financiar o terrorismo foram presos em operação da Polícia Federal nesta quinta (08).
As empresas de aposta deverão validar a identidade dos apostadores e fazer uma classificação de risco para clientes, funcionários e fornecedores.
Portaria leva em conta parâmetros estabelecidos na medida provisória publicada em 24 de julho de 2023
Fechar as fontes de financiamento deve ser o ponto central da estratégia brasileira de combate à criminalidade organizada.
Lula também convocou os países mais ricos a investirem no financiamento de ações nos países em desenvolvimento para combater o desequilíbrio climático.
O projeto de lei equipara as atividades de grupos criminosos organizados, como milícias e facções, às ações terroristas
Congresso vai apreciar ainda o reajuste de servidor e crédito para Bolsa Família
Projeto tipirida atos terroristas às condutas praticadas em nome ou fvor de grupos criminosos organizados.
Mais de 1.400 pessoas foram presas por conta da participação nos atos de terrorismo; e PGR denunciou 653 suspeitos
Pecci, de 45 anos, era procurador especializado contra o Crime Organizado, Narcotráfico, Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo
O texto que regula o mercado nacional de criptomoedas volta para análise da Câmara dos Deputados.
De forma diferente do dinheiro comum, as criptomoedas são lançadas por agentes privados e negociadas exclusivamente na internet
Essa é a terceira vez que Bolsonaro discursa como presidente do Brasil
Francisco nomeou também, mulheres para a Autoridade de Informação Financeira é instituição da Santa Sé
O Coaf atua em conjunto com outras instituições, como a Receita Federal, a Polícia Federal e o Banco Central
Coaf é responsável em prevenir a lavagem de dinheiro
O Coaf é um órgão vinculado ao Ministério da Fazenda
A pauta de votações nesta 2ª semana terá temas tidos como polêmicos
A previsão domina entre os leitores do TeK: o sistema operativo móvel com maior potencial para desafiar o líder Android e o iOS é o Windows Phone. Par
Contadores também respondem por lavagem de dinheiro, diz normatização
Dispositivo poderia ser ativado remotamente e distribuiria doses letais de radiação ionizada
Ele foi acusado de suposta ofensa agravada ao chefe de governo.
o autoproclamado cérebro dos atentados de 11 de setembro de 2001, Khaled Sheikh Mohamed, vai a julgamento hoje na base de Guantánamo.
Fundos serão transferidos a Gaza, governada pelo movimento islâmico Hamas
A medida faz parte de um circular publicada hoje pelo BC