Spalone havia sido detido no Panamá na sexta-feira (26), mas foi solto menos de 24 horas depois porque, naquele momento, não havia ordem internacional de prisão contra ele.
Nayanna utilizava diversas empresas em seu nome, muitas delas sem existência real, como forma de lavar dinheiro e ocultar valores ilícitos.
O pedido de investigação foi feito pelo PT, que acusa Eduardo de atuar nos Estados Unidos em defesa de sanções contra o Brasil, o que poderia caracterizar quebra de decoro parlamentar.
Dono de fintechs e com mais de 800 mil seguidores no Instagram, Spalone estava foragido desde terça-feira (23), quando a Polícia Civil de São Paulo deflagrou a “Operação Dubai”.
Segundo o delegado Alisson Macedo, o esquema envolvia não só a propaganda das plataformas, mas também estratégias de lavagem de dinheiro para disfarçar a origem dos valores.
A prisão da empresária aconteceu em um condomínio de luxo na zona Leste de Teresina.
A ação teve como foco o combate à exploração de jogos de azar, além de crimes relacionados à organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Durante a operação, foram cumpridos oito mandados judiciais, entre ordens de prisão e de busca e apreensão
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Mandados foram cumpridos nesta terça (23) em endereços de luxo na capital. Principal alvo, o empresário e influenciador Gabriel Spalone ainda não foi encontrado.
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A polícia investiga se os outros membros do esquema estariam envolvidos nos golpes. Todos podem ser enquadrados como organização criminosa.
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O relato foi feito de forma anônima e reforça as suspeitas que já vinham sendo investigadas pelo Ministério Público