Alandilson Cardoso Passos tem extensa ficha criminal. Ele está preso em Belo Horizonte desde a quinta-feira (14), quando foi deflagrada a Operação Denarc 64 para desmontar esquema de lavagem de capitais.
A operação Denarc 64 ocorreu na manhã desta quinta-feira (14), no Piauí e na Paraíba, e tinha como objetivo cumprir 45 mandados de busca e apreensão, além de 20 de prisão.
A Polícia Civil de São Paulo investiga a possibilidade de que o delator do PCC, Vinicius Lopes Gritzbach, tenha sido monitorado durante seu voo de Maceió para São Paulo.
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Vinicius Gritzbach respondia a processos por homicídio e lavagem de dinheiro do PCC, segundo o promotor de Justiça Lincoln Gakiya.
Gritzbach havia retornado de uma viagem a Maceió trazendo pelo menos 38 objetos luxuosos.
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Teresina perde gradualmente sua dominância, com a parcela do PIB estadual reduzindo de 47,7% em 2010 para 38,3% em 2020.
Em nota, a Justiça Federal em Sergipe detalhou que, para chegar aos valores das indenizações, o magistrado utilizou o chamado “método bifásico”
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Nesta quarta-feira (9), a Polícia Federal cumpriu 2 mandados de prisão e 39 de busca e apreensão contra o esquema que fabricava e comercializava cigarros falsificados e contrabandeados.
Deolane Bezerra foi convocada para prestar esclarecimentos sobre sua suposta participação em um esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais
Os municípios que mais exportaram foram Uruçuí, Bom Jesus, Santa Filomena Corrente, Monte Alegre do Piauí e Baixa Grande do Ribeiro.
Dos quatro mandados, dois foram cumpridos em Teresina no sábado (5/10) e dois na cidade de Cristalândia no domingo (6/10).
Além do caso de Tite, outros jogadores de futebol também enfrentaram situações envolvendo fraudes e crimes financeiros
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Ainda em suas redes sociais, ela afirmou que pretende revelar mais detalhes sobre seu tempo na prisão
Os responsáveis poderão ser indiciados por lavagem de capitais ou crimes financeiros autônomos, e, se condenados, podem enfrentar penas de até 10 anos de reclusão.
Enquanto estava presa, ela se alimentava quatro vezes por dia e dormia apenas quatro horas por noite
Entre 1 de dezembro de 2022 e 21 de janeiro de 2023, ela movimentou R$ 478.973,61, tendo uma renda presumida de R$ 10.004,37
A advogada retornou nesta quarta-feira (25) para sua casa, em São Paulo, após passar cerca de 20 dias presa
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