A ação faz parte da operação DENARC 64, que ocorreu no Piauí e Paraíba.
As empresas bloqueadas na operação operavam sob a fachada de negócios legais, mas apresentavam movimentações financeiras incompatíveis com suas estruturas físicas e operações.
A operação tem como foco o combate ao crime de lavagem de dinheiro e a desarticulação de uma organização criminosa.
Mani Reggo, ex-parceira de Davi Brito, campeão do BBB 24, sofreu sua primeira derrota no processo que move contra o baiano
A juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, decidiu nesta quarta-feira (9) manter o bloqueio de bens do cantor Gusttavo Lima, da influenciadora Deolane Bezerra
O objetivo dessas ações é combater a fabricação e a comercialização de cigarros falsificados e contrabandeados.
A influenciadora e sua mãe foram beneficiadas com a decisão do desembargador Eduardo Guillard Maranhão
A juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, determinou na tarde desta segunda-feira (23), a prisão do cantor Gusttavo Lima.
Moraes solicitou novas informações ao X e a órgãos federais sobre a regularidade da empresa no país, estabelecendo prazos que começam a contar a partir de hoje (23).
Estima-se que o esquema tenha movimentado cerca de R$ 3 bilhões nos últimos quatro anos
O imóvel que está no centro da questão judicial foi adquirido por Guimê em 2016, quando ainda era casado com a cantora
Visivelmente abalada, ela desabafou sobre as acusações de envolvimento da mãe em esquemas de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas
A advogada estava presa deste a ultima quarta-feira (4) na Colônia Penal Feminina Bom Pastor fica em Recife (PE)
A compra e venda de bens de alto valor em curto espaço de tempo é um método conhecido de lavagem de dinheiro, prática que chamou a atenção das autoridades
O bloqueio dos bens do parlamentar foi ordenado em agosto, com o desbloqueio de 30% de seu salário para subsistência
A atriz também criticou celebridades, como jogadores de futebol, e o ex-marido, Pedro Scooby, por divulgarem plataformas de apostas
Operação 'Integration', da Polícia Civil de Pernambuco, cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão em seis estados. Corporação pediu bloqueio de R$ 2,1 bilhões de vários alvos.
Deolane Bezerra e sua mãe Solange foram presas nesta quarta-feira (4) durante a operação 'Integration'
Ambas estão prestando depoimento no Depatri, situado na Zona Oeste de Recife
Carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações foram apreendidos e foram impostos bloqueios financeiros superiores a R$ 2,1 bilhões
Ela foi presa e operação da Polícia Civil de Pernambuco que investiga lavagem de dinheiro e atividades relacionadas a jogos ilegais
Operação Integration mira esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais
No total, a Justiça decretou a prisão preventiva de quatro pessoas envolvidas nesse esquema.
Entre elas, está um banco, semelhante a uma fintech, com sede na cidade da Grande São Paulo.
A operação teve como principal objetivo desarticular um núcleo criminoso familiar na região sul do estado, responsável por uma série de crimes