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TUDO SOBRE "Notas fiscais falsas"

Resultado de todos os artigos relacionados a Notas fiscais falsas
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OPERAÇÃO NO PI E MA

Como funcionava esquema envolvendo gerente que teria desviado R$ 2 milhões de supermercado

Operação 'Nota Fria' investiga fraude envolvendo notas fiscais falsas e empresas fantasmas

“Nota fria”

Gerente de supermercado é alvo de operação no PI e MA por desvio de R$ 2 milhões

Operação 'Nota Fria' investiga uso de notas fiscais falsas em Timon

FRAUDE NA SAÚDE

Vice-prefeita acusada de desviar R$ 41 mil para pagar amarração amorosa morre em acidente

Juliana Maria Teixeira da Costa foi acusada de fraudar licitações e desviar R$ 41 mil para uma “amarração espiritual

Operação Arena

Polícia Federal investiga CPFs de 549 mortos em operações de câmbio ligadas a bets

Investigação aponta indícios de evasão de divisas e lavagem de dinheiro por meio de apostas esportivas; empresa teve as atividades suspensas pelo Ministério da Fazenda

Fiscalização

Saúde de Parnaíba tem R$ 733 mil não comprovados da gestão Mão Santa, aponta DENASUS

Relatório preliminar propõe devolução integral de recursos federais destinados à Atenção Primária após falhas na comprovação de gastos

Investigação

ONG da produtora de filme de Bolsonaro é alvo de operação por suspeita de desvio de recursos

Instituto Conhecer Brasil é investigado por notas fiscais falsas e desvios de R$ 26 milhões em acordo com a prefeitura

“Expertise”

Ficha criminal extensa: como agia o suspeito de comprar carro com pix falso em Teresina

Segundo o delegado, Maxwell usava sua expertise em informática para criar comprovantes de Pix falsos e notas fiscais fraudulentas.

Veículo foi recuperado

Suspeito de comprar carro elétrico avaliado em mais de R$ 100 mil com pix falso é preso

O delegado ainda informou que o homem também responde por furto qualificado ocorrido em 2022.

Redução de erros e 'cashback'

Receita testa sistema 150 vezes maior que Pix para pagar e ressarcir imposto

Nova plataforma tratará do pagamento dos futuros impostos sobre consumo, previstos em texto aprovado pelo Congresso. Expectativa é processar 70 bilhões de documentos por ano.

ENTENDA o caso

“Japa”, alvo de operações contra fraudes no Detran e Auxílio Emergencial, é preso no Piauí

Em nota, a Polícia Civil informou que ele estava foragido desde setembro de 2024.

ESQUEMA DE LARANJAS

Polícia Federal investiga empresa contratada pela própria PF por R$ 18 milhões

Conforme o órgão, empresas com vínculos societários, familiares e trabalhistas teriam se associado para a prática de fraudes em licitações.

6 picapes apreendidas

Família suspeita de aplicar golpes em Teresina é presa em hotel pelo Draco

Segundo o delegado, o grupo foi localizado em hotéis na região da Rodoviária de Teresina. Durante a ação, seis caminhonetes foram apreendidas

Operação Jogo Sujo II

Contas do Instagram do sargento Mota e Cabo Jairo são derrubadas por determinação da Justiça

Nesta quinta-feira (10), por determinação do juiz Valdemir Ferreira Santos, foram derrubadas as contas no Instagram do sargento Mota e do cabo Jairo

OPERAÇÃO SINAL DE FUMAÇA

Quadrilha que ganhou R$ 1 bilhão com cigarros “aprendia” com a polícia

Nesta quarta-feira (9), a Polícia Federal cumpriu 2 mandados de prisão e 39 de busca e apreensão contra o esquema que fabricava e comercializava cigarros falsificados e contrabandeados.

DEFESA NEGA

Gusttavo Lima é indiciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa

A informação foi obtida pelo programa Fantástico, que teve acesso exclusivo à investigação completa.

Operação interditados

Ex-gerente de operadora é preso suspeito de fraudes em seguros de celulares

A operação resultou na prisão em flagrante de dois lojistas que estavam de posse de aparelhos celulares roubados.

Operação Interditados

Operação contra comércio ilegal de celulares realiza prisões em Teresina e Altos

Um dos alvos da operação praticava de forma reiterada a comercialização de celulares de procedência criminosa

OPERAÇÃO PARASITAS

Operação Parasitas: Como funcionava a fraude de R$ 3 milhões no Piauí com 23 presos

Quadrilha especializada em fraudes corporativas foi desarticulada no Piauí, Maranhão e Rio Grande do Norte, com a prisão de 23 integrantes. As fraudes, estimadas em R$ 3 milhões, consistiam em notas fiscais frias e superfaturadas

revendiam no pará

Casal comprava ingressos em áreas VIPs de shows para furtar celulares no Piauí

Um casal de empresários e outra pessoa recebiam celulares furtados em grandes eventos no Piauí e eram revendidos no Pará

R$ 20 milhões

Polícia Federal investiga desvio de dinheiro de merenda escolar no Piauí

A operação mobilizou mais de 50 policiais federais, com o apoio de auditores da Controladoria Geral da União (CGU).

INFLUENCIADOR FITNES

PF conclui inquérito e indicia influencer Renato Cariani por tráfico de drogas

O relatório final resultou no indiciamento de Cariani e mais dois amigos pelos crimes de tráfico equiparado, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

Investigação

Influenciador Renato Cariani é indiciado por tráfico equiparado e lavagem de dinheiro

Cariani prestou depoimento na sede da instituição, na cidade de São Paulo, na tarde desta segunda.

Denúncia

Como garimpo “esquentou” ouro ilegal para montar esquema bilionário no Pará

Segundo a investigação, a máfia incluía o uso de empresas, de pessoas e até de falecidos que vendiam o ouro a empresas

OPERAÇÃO

Justiça bloqueia 2 bi de fraudadores do comércio de ouro entre 2020 e 2022

A investigação da PF aponta que o esquema facilitaria o envio do ouro para quatro países: Itália, Suíça, China e Emirados Árabes.

Com nota fiscal falsa

PRF apreende 14 toneladas de material desconhecido em Teresina

Quase 14 toneladas de um pó branco, refinado e sem odor característico, estavam sendo transportados em sacos na carroceria de um caminhão-baú

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