Polícia investiga movimentação financeira de Kaira Cardoso no Paraguai, ligada a golpe. Apenas parte dos valores pode ser restituída às vítimas.
Os empreendedores que não tiveram movimentação financeira também precisam cumprir a obrigação.
Dayanne Bezerra, é alvo da Polícia Federal em operação que investiga suspeita de lavagem de dinheiro, estelionato digital e movimentação financeira ilegal de mais de R$ 50 milhões
Facções criminosas sofisticadas adotam práticas corporativas e invadem o setor financeiro. Entenda como o crime organizado afeta a economia nacional
Segundo o delegado, os alvos suspeitos são integrantes do Bonde dos 40 e faziam a movimentação do dinheiro da facção, uma espécie de lavagem de capitais
Entre 2020 e 2024, a movimentação financeira desses postos foi de R$ 52 bilhões, com recolhimento de tributos muito baixo e incompatível com suas atividades.
A Eagle acionou a Justiça para tentar anular a operação e impedir que Textor realize novas movimentações sem seu conhecimento
Foram identificados mais de 600 vínculos fraudulentos, ligados a mais de 40 empresas inativas ou sem movimentação financeira, com salários registrados próximos ao teto previdenciário
Pela primeira vez, a modalidade aproximou-se da marca de 280 milhões de transações em 24 horas. Só na sexta, foram 276,7 milhões de transferências via Pix
Espera-se que a movimentação financeira fique em níveis semelhantes aos de 2019, quando as vendas totalizaram R$ 2,53 bilhões.
A CNC estima que o volume de vendas para o Dia da Criança registre movimentação financeira de R$ 8,13 bilhões
Movimentação financeira dos hackers é foco da investigação.
Instituição não quis se manifestar.
Marcos Cintra assumir cargo de novo secretário da Receita Federal
O centro de Teresina está fechando às 18h e os shoppings às 22h
As investigações começaram há seis meses
O médium foi preso neste domingo e negou as acusações
O estudo da FGV comprova que a Lei Rouanet é fundamental
Fabrício Queiroz é acusado de movimentar R$ 1,2 milhão
As irregularidades são em doações e gastos de campanha.
40 mil
A medida deverá ser assinada na semana que vem
Uma equipe do Greco vai se deslocar para São Luís.
Darío Messer está no radar da Polícia Federal há cerca de 30 anos.
Inicialmente, houve uma discordância sobre o valor da compensação