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TUDO SOBRE "Fraude"

Resultado de todos os artigos relacionados a Fraude
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prejuízo seria de quase R$ 300 mil

“Viúvas Fake”: PF mira esquema que fraudava pensões por morte no PI e PE

Operação Viúvas Fake investiga obtenção indevida de pensão por morte mediante uso de identidades fictícias

Kilson Dione

Suspeito de fraudar cadastros em apps de transporte para pessoas sem CNH e se passar por PM é preso

Conforme apurado pela coluna, ele se passava por policial militar do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE).

Ordens da justiçado Piauí

PF realiza prisão e bloqueia R$ 1 milhão em operação contra fraude no INSS no Piauí

Durante as apurações, com apoio do Banco do Brasil, foram identificados diversos benefícios com indícios de fraude. Os valores eram sacados por um dos integrantes do grupo criminoso.

“OPERAÇÃO KINGDOM”

PF investiga empresas com contratos no Piauí em esquema de fraudes e desvio milionários

Investigação foca em desvios em mais de 30 cidades; empresa do esquema movimentou R$ 290 milhões e agentes foram afastados

INVESTIGAÇÃO

STJ investiga uso de código secreto para tentar enganar IA e fraudar decisões

A apuração busca identificar se houve tentativa de fraude processual.

REVIRAVOLTA JURÍDICA

Shakira é absolvida de fraude fiscal na Espanha e pede reembolso milionário

Supremo Tribunal anulou multa milionária aplicada contra a cantora e defesa pede reembolso de valores pagos

OPERAÇÃO GÊNESIS

Servidor é afastado em investigação sobre esquema de fraude e desvio de verba do Fundeb no Piauí

Operação Gênesis investiga esquema de fraude em licitações e lavagem de dinheiro envolvendo empresas de fachada no Sul do estado

ENTENDA COMO FUNCIONAVAM

PF deflagra operações contra esquemas de fraudes na Receita Federal e Caixa em Teresina

Investigações apuram falsificação de CPFs e empréstimos consignados fraudulentos; mandados foram cumpridos em endereços da capital

PRESO EM FLAGRANTE

Gerente bancário é preso por fraudes com contas de idosos e mortos no interior do Ceará

Suspeito foi detido em flagrante com cerca de R$ 8 mil após novo saque irregular

investimento de R$ 16 mi

Golpes telefônicos: projeto quer combater fraudes por ligações no Brasil

Iniciativa busca reduzir a exposição de informações usadas em fraudes digitais e telefônicas no país

Operação Caronte II

Operação da PF apura fraudes bancárias e falsificação de documentos em Teresina

Foi cumprido mandado judicial de busca e apreensão em Teresina, expedido pela 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Piauí.

PAGAMENTOS PESSOAIS

Ex-funcionária de concessionária é presa no Ceará suspeita de fraudes no Piauí; mais de 40 vítimas

Localizada em Fortaleza (CE), a mulher enganou mais de 40 clientes com pagamentos pessoais de parcelas e lances.

BLOQUEIO DE R$ 5,3 MILHÕES

Organização criminosa suspeita de fraudes contra o INSS é desarticulada no PI e MA

Grupo criminoso manipulava dados, inseria documentos falsos e realizava saques pós-óbito.

Saiba cidades

Operação da PF mira seis suspeitos no Piauí e Maranhão por fraude milionária no INSS

Mandados foram cumpridos em cidades do Maranhão e no Piauí contra suspeitos de envolvimento em esquema que teria causado prejuízo milionário à Previdência Social

Operação Bonnie e Clyde

PF mira grupo que aplicava fraudes contra a Caixa no Piauí e movimentou milhões

Grupo movimentava valores milionários com esquema de lavagem de dinheiro no Piauí e Sergipe.

crime de estelionato

Mulher é condenada por fraudar Bolsa Família no Piauí e causar prejuízo de R$ 12,8 mil

A sentença reconheceu o crime de estelionato qualificado, cometido contra entidade pública, ao longo de vários anos

OPERAÇÕES

PM do Piauí é preso suspeito de integrar esquema de fraudes em concursos públicos no PE

Operação em Pernambuco investiga quadrilha que cobrava até R$ 70 mil por gabaritos e anulou concurso do TJPE 2025.

INVESTIGAÇÃO

CASO GISELE: Laudos, depoimentos e fraudes processual: entenda o que levou a prisão do Tenente-Coronel

Inicialmente tratado como suicídio, o caso passou a ser investigado como morte suspeita após inconsistências apontadas por laudos periciais.

ROMBO DO INSS

Entenda como funcionava o esquema de fraudes no INSS que envolve deputada do Ceará e empresários

Investigações apontam que parlamentar atuava como articuladora política, enquanto grupo pagava propina a servidores para viabilizar descontos ilegais em aposentadorias

Golpes sofisticados

Senasp e OAB discutem estratégias contra fraudes de falsos advogados

Os casos afetam não apenas profissionais da advocacia, mas também cidadãos que aguardam decisões ou pagamentos relacionados a processos judiciais

Operação Pecunia Obscura

Três são presos em operação contra fraudes bancárias; quadrilha desviou R$ 322 milhões

Equipes saíram para cumprir 4 mandados de prisão e 23 de busca e apreensão no Rio de Janeiro e no Maranhão.

Denis Constantino

Fraudes em consórcios: Polícia do PI desarticula golpe milionário com falsa venda de veículos

Conforme as investigações, o grupo anunciava veículos nas redes sociais com taxas de financiamento abaixo do mercado.

OPERAÇÃO

Vereador é preso em flagrante em operação contra fraude em licitações na Bahia

Operação Kit Dispensa desarticulou esquema milionário de fraude em licitações da Câmara de Sobradinho.

Veja detalhes

Governistas pedem anulação de votação da CPMI do INSS e acusam Carlos Viana de fraude; entenda

Sessão foi marcada por empurra-empurra e confusão generalizada após quebra de sigilo de Lulinha ser aprovado

Grupo especializado

Trio de Brasília é preso por fraude bancária com pen drive contendo 50 mil dados sigilosos no Piauí

Suspeitos foram flagrados com documentos falsos, 13 chips telefônicos, cartões bancários e um pen drive; trio já possui antecedentes pelo mesmo crime