Grupo de Collor recebeu mais de R$ 29 milhões em propina
Uma delação sigilosa, obtida por VEJA revela caminho das propinas
STF pediu quebra de sigilo bancário de Agripino Maia e familiares
Declaração negativa ao COAF deve ser feita até 31 de janeiro
Carta revela que Ricardo Teixeira era sócio secreto do ex-presidente do Barcelona
Ex-diretor investigado na Operação Lava Jato foi atendido na quarta-feira após apresentar quadro clínico de ansiedade com alta de pressão arterial
"Declaração negativa" ao COAF deve ser feita até 31 de janeiro.
O advogado de Cerveró, Edson Ribeiro, afirmou não saber a fundamentação da decretação da prisão preventiva
Combate
Os dados revelam que os casos de corrupção estão crescendo em todo o país, como no Piauí, onde nos últimos dez anos, o aumento foi de 2.456%. Mas o combate a esse tipo de crime também vem ganhando cor
O número de casos de lavagem de dinheiro no Piauí cresceu 2.456% nos últimos dez anos
O alvo maior da operação é o empresário Celso Steremberg, “em razão de sua posição de destaque na organização criminosa”, segundo a PF
O promotor do Consumidor, Roberto Senise Lisboa, solicitou informações
Segundo especialistas ouvidos pelo jornal O Estado de S. Paulo, apesar de causarem um certo choque, iniciativas como essas não são proibidas pela lei.
Contadores também respondem por lavagem de dinheiro, diz normatização
Senador Wellington Dias é contra a PEC da Impunidade
Assunto foi tratado em reunião ontem (02)
No início de março, todas as transações financeiras acima de 30.000,00 deverão ser informadas ao Coaf
CPI do Cachoeira encontrou 90 minutos de telefonemas entre a Delta e escolas de samba cariocas
Quarto dia do julgamento do mensalão será marcado por defesa de 5 réus
Lavagem de Capitais: publicada a lei que reforça o combate à lavagem de dinheiro
Além disso, também foram quebrados sigilos bancário, fiscal e telefônico
Comissão deve votar mais de 70 requerimentos nesta quinta (17).
Segundo a Polícia Civil, Fernandinho Beira-Mar mantém, mesmo preso, cinco empresas
Fernandinho Beira-Mar teve mobilidade reduzida, mas não deixou de articular sua quadrilha.