- A Polícia Federal deflagrou a 9ª fase da Operação Compliance Zero para investigar irregularidades envolvendo instituições financeiras.
- Policiais federais cumprem 18 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, São Paulo e na Bahia.
- Investigados estão sujeitos a medidas cautelares, incluindo proibição de contato e monitoração eletrônica.
- A Operação Compliance Zero investiga crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e obstrução da Justiça.
A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (18) a 9ª fase da Operação Compliance Zero, que apura a participação de agente público em um esquema de irregularidades envolvendo instituições financeiras. A Operação Compliance Zero investiga um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras, além de crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e obstrução da Justiça, que teriam ligação com o Banco Master.
Policiais federais cumprem 18 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no Distrito Federal, em São Paulo e na Bahia.
Investigados são alvo de medidas cautelares
Além das buscas, também estão sendo cumpridas medidas cautelares diversas da prisão, como a proibição de contato entre os investigados, a suspensão de passaportes e a monitoração eletrônica. De acordo com a Polícia Federal, os fatos apurados podem caracterizar, em tese, os crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.