As empresas bloqueadas na operação operavam sob a fachada de negócios legais, mas apresentavam movimentações financeiras incompatíveis com suas estruturas físicas e operações.
A operação tem como foco o combate ao crime de lavagem de dinheiro e a desarticulação de uma organização criminosa.
Mani Reggo, ex-parceira de Davi Brito, campeão do BBB 24, sofreu sua primeira derrota no processo que move contra o baiano
Tribunal do Júri do Rio condenou nesta quarta-feira (30) os assassinos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes após seis anos do crime.
Padilha é envolvido no comércio de itens de luxo, incluindo automóveis, embarcações e até helicópteros
A juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, determinou na tarde desta segunda-feira (23), a prisão do cantor Gusttavo Lima.
A advogada está presa desde a última semana e teve R$ 34 milhões de seus bens bloqueados pela Justiça
O bloqueio dos bens do parlamentar foi ordenado em agosto, com o desbloqueio de 30% de seu salário para subsistência
Deolane foi detida no bairro de Boa Viagem, na capital pernambucana, e levada à delegacia, onde permaneceu sob custódia
A operação teve como principal objetivo desarticular um núcleo criminoso familiar na região sul do estado, responsável por uma série de crimes
Após novas ordens de bloqueio de perfis bolsonaristas por Alexandre de Moraes, rede social encerra atividades no país e acusa STF de ameaças.
O casal anunciou a gravidez na noite desta segunda-feira (22)
O acusado foi preso na cidade de Esperantina, no Norte do Piauí, nesta segunda (08). Ele cooptava as vítimas nas redes sociais e negociava a comercialização dos veículos pessoalmente.
Valores foram descobertos durante operação realizada em três estados. Dois homens foram presos
A família morava em Pernambuco, mas se mudou para Feira de Santana e ali teria iniciado a atividade criminosa.
As investigações tiveram início em 2019 e, desde então, mais de uma tonelada de maconha foi apreendida em três flagrantes relacionados ao caso
Através de uma conta secundária, usada desde que foi solto em 22 de janeiro, Itallo explica que sempre trabalhou, mas que realizava as rifas sem autorização
As ações fraudulentas teriam ocorrido entre janeiro de 2021 e março de 2022, contando com a participação de funcionários da Caixa Econômica Federal.
O mandado foi expedido nos autos de inquérito policial que apurou crime de Roubo Majorado praticado em fevereiro de 2023
Erisvaldo Silva era proprietário de uma loja de veículos de fachada e chegou a movimentar cerca de R$ 8 milhões
As denúncias mostraram que Rafael Rodrigues teria usado documentos falsos e afirmado aos clientes que havia arrematado o imóvel.
A proposta é de autoria do senador Jorge Kajuru, do PSB de Goiás.
300 policiais federais, civis, militares e penais, participam da "Operação Perversus" .
Ex-jogador do Palmeiras tenta reaver R$ 6,3 milhões investidos em criptomoedas
O MPRN deflagrou hoje a operação Plata para apurar a lavagem de dinheiro da facção criminosa.