De acordo com os investigadores, Netinho mantinha uma relação próxima com Andrade, chegando a chamá-lo de “Banco da Gente” devido à frequência dos empréstimos recebidos.
Apurações iniciaram em janeiro de 2023 após vítima sofrer golpe com prejuízo de mais de R$ 110 mil
Cyllas Elia foi delatado à Corregedoria da Polícia Civil pelo empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, 38, delator do PCC (Primeiro Comando da Capital) assassinado a tiros no dia 8.
Ele é dono de duas empresas responsáveis pela movimentação de grandes quantias de dinheiro proveniente de organizações criminosas, incluindo o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro.
A operação Denarc 64 ocorreu na manhã desta quinta-feira (14), no Piauí e na Paraíba, e tinha como objetivo cumprir 45 mandados de busca e apreensão, além de 20 de prisão.
Entre 1 de dezembro de 2022 e 21 de janeiro de 2023, ela movimentou R$ 478.973,61, tendo uma renda presumida de R$ 10.004,37
Decisões equivocadas, falta de sorte e outros fatores inesperados acabaram levando-os a perder fortunas imensas e a saírem do seleto grupo do 1% mais rico para integrar os 99% restantes.
Causas da falência: Práticas questionáveis, má administração financeira, investimentos imprudentes e esquemas fraudulentos levaram à queda de bilionários em vários casos mencionados.
A secretaria reforça que as vacinas disponíveis no SUS são eficazes contra variantes da doença
Estão sendo cumpridos 28 mandados de busca e apreensão, 11 medidas cautelares diversas da prisão, sendo 2 dessas com monitoramento eletrônico por tornozeleira
A suspeita é de que os investimentos tenham origem em atividades relacionadas ao tráfico de drogas, crimes contra o sistema financeiro nacional e fraudes empresariais e fiscais
A operação que levou à prisão de Gabriel foi chamada de "O Herdeiro", pois ele havia assumido as atividades ilegais de seu pai
As transações nacionais na conta da deputada totalizaram R$ 197,8 mil, enquanto as transações internacionais alcançaram R$ 683
De acordo com a investigação, as citadas contratações teriam sido ilicitamente direcionadas a uma única empresa fornecedora dos equipamentos de robótica.
Operação Faker tem como objetivo cumprir um mandado de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão e sequestro patrimonial
Em oito datas, entre janeiro e junho, foram sacados pelo menos R$ 300 mil em espécie em cada uma delas.
Texto aprovado pelo Senado traz definição do que é um ativo virtual, previsão de que o governo estabeleça quais ativos são aptos a regulação, entre outros
De forma diferente do dinheiro comum, as criptomoedas são lançadas por agentes privados e negociadas exclusivamente na internet
Camila Marodim foi alvo de uma tentativa de assassinato ao voltar de um mercado próximo a sua residência na capital paranaense; ela estava acompanhada de um amigo, que ficou ferido
Risco de contrair o vírus ao tocar em uma superfície contaminada é inferior a 1 em 10.000.
Modelo conta que igreja fatura dinheiro ao induzir as pessoas a darem tudo o que elas têm pra Deus.
A cédula começa a circular hoje mesmo no país, de acordo com a instituição.
Messer é réu em processos da Lava Jato no Rio por esquemas nacionais e transnacionais de lavagem de dinheiro
Regras definidas por governos estaduais criam planos para reabertura
Os setores liberados deverão seguir diversas regras sanitárias.