Relatórios bancários encaminhados ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) indicam que o empresário e pastor Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, movimentou R$ 99,4 milhões no intervalo entre 11 de junho de 2021 e 26 de janeiro de 2022.
As informações foram divulgadas inicialmente pelo jornal O Globo. De acordo com os dados, R$ 49,9 milhões foram creditados na conta de Zettel no período, enquanto R$ 49,3 milhões saíram, o que representa uma média mensal de movimentação de R$ 14,2 milhões.
Os documentos apontam ainda que o volume financeiro registrado não condiz com a renda declarada pelo empresário, de R$ 66,7 mil, e sugerem que a conta teria sido “aparentemente” utilizada para o “trânsito de recursos de terceiros”.
“Não podemos desconsiderar que as movimentações em conta estão incompatíveis com a capacidade financeira declarada, bem como a conta aparentemente está sendo utilizada para o trânsito de recursos de terceiros, além do mais apresentou depósito expressivo através de cheque, pagamentos diversos, transferências eletrônicas de mesma titularidade que entram e saem da conta, incomuns com o perfil de pessoa física, dificultando a identificação da origem e destinação de parte dos recursos, bem como, recebimento de recursos com envio imediato, de valores expressivos, sem causa aparente”
Dos R$ 49,9 milhões que entraram na conta de Zettel, o maior montante, R$ 36,6 milhões, veio do escritório de advocacia dele. Além disso, há registros de transações da Moriah Asset, gestora criada por ele em 2019 que adquire participações em empresas dos setores de saúde, bem-estar e mídia, e que desde o último dia 4 está com as atividades suspensas por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF).
Com relação aos repasses, um total de R$ 49,3 milhões, os documentos apontam que a maior parte das transferências feitas por Zettel foi para o Fundo Leal, totalizando R$ 25,6 milhões. O empresário é o único dono do fundo que, por outro lado, é um dos cotistas de outro, o Arleen, que comprou a participação da Maridt, empresa familiar do ministro do STF, Dias Toffoli em setembro de 2021.
O negócio, segundo registro na Junta Comercial do Paraná, foi no valor de R$ 3,1 milhões. O Arleen investiu ao todo R$ 20,7 milhões nas empresas responsáveis pelo empreendimento, a DGEP e a Tayayá, de acordo com dados da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).