A Polícia Civil fez nesta quinta-feira (28) uma grande operação, chamada Sudeste S/A, para prender uma quadrilha especializada em sonegar impostos. Vinte e cinco pessoas foram presas suspeitas de criar empresas de fachada no Rio, em São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, e emitir notas "frias". As prisões foram feitas nos quatro estados. Ao todo, elas movimentaram R$ 1,1 bilhão em mercadorias, dando um prejuízo estimado em R$ 80 milhões aos cofres públicos somente em ICMS (imposto municipal). A tendência é que o valor seja muito maior, quando forem apurados os valores sonegados em impostos federais.
"Só com a análise da documentação, vamos ter noção não só da lesão aos cofres públicos como também de todos os envolvidos nessa engenharia criminosa. Com certeza (esse valor pode até aumentar)", afirmou a delegada Isabela Santoni.
Além, dos 25 mandados de prisão cumpridos,102 policiais e 20 auditores também fazem 28 buscas de apreensão. Os presos responderão por crime de sonegação fiscal e formação de quadrilha. As investigações começaram há nove meses e 14 empresas foram identificadas. Os suspeitos estão sendo trazidos para o Rio de Janeiro na tarde desta quinta-feira (28).
Os criminosos utilizam notas fiscais "frias" através de um esquema em que montam empresas de fachada em salas ou boxes, com estrutura mínima, onde as notas são emitidas. A quadrilha operava nos segmentos de cerveja, móveis, embalagens, cosméticos e perfumaria. Os impostos eram cobrados das empresas, registradas com os nomes de laranjas, que não os pagavam.
Dois funcionários da Secretaria estadual de Fazenda e um servidor da Prefeitura de Duque de Caxias foram identificados como facilitadores das fraudes e estão entre os presos. A fraude era fazer com que os impostos recaíssem sobre empresas, formadas em nomes de laranjas, que posteriormente tinham suas atividades suspensas.
Outras investigações semelhantes estão em andamento. Com a operação desta quinta-feira, o objetivo do Ministério Público do Rio de Janeiro, da Secretaria estadual de Fazenda e da Delegacia Fazendária é coletar mais provas para que os impostos sonegados sejam cobrados dos empresários que se beneficiam do esquema, além de viabilizar o oferecimento de denúncia contra aqueles que praticaram crimes de ordem tributária.
Confira os nomes dos presos:
- Adelmo Nezio Couto
- Ana Claudia Queiroz Lima
- Cleber Rodrigues da Silva
- Deyvison Neto Siqueira da Silveira
- Eunice Gonçalves da Silveira
- Fabio Dabees
- Gilcinei Neto Siqueira da Silveira
- Gonçalo da Costa Amaral
- Ivan Mello da Silveira
- Janilson Freire dos Santos
- Javican Dantas de Souza
- Jennifer Aline Silva de Paula
- Jessica Neto Siqueira da Silveira
- Jorge Claudio Antunes da Silveira
- Luis Claudio Borsato
- Maria Arnilda da Silva
- Pedro Moreno
- Ralph dos Santos Guimarães
- Reginaldo dos Santos Silva
- Rodrigo Abrão Trindade
- Stefano Lessa Siqueira
- Thiago Lima Barreto
- Vinícius Gonçalves da Silveira
- Wellington dos Santos
- Williane Lima dos Santos