A Polícia Federal prendeu o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, na manhã desta terça-feira (18), em São Paulo. A ação faz parte da Operação Compliance Zero, que combate a emissão de títulos de crédito falsos por instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional.
Crimes investigados
A PF apura crimes de gestão fraudulenta, gestão temerária, organização criminosa, entre outros. Ao todo, estão sendo cumpridos cinco mandados de prisão preventiva, dois mandados de prisão temporária e 25 mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares diversas da prisão. As ações ocorrem no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Distrito Federal.
Origem das investigações
As investigações começaram em 2024, após requisição do Ministério Público Federal para apurar a possível fabricação de carteiras de crédito insubsistentes por uma instituição financeira. Esses títulos falsos teriam sido vendidos a outro banco e, após fiscalização do Banco Central, acabaram substituídos por ativos sem avaliação técnica adequada.
(Com informações da CNN Brasil)