O ex-deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias, foi preso na quarta-feira (3) pela Polícia Federal (PF). Documentos do Coaf e das investigações revelam que ele e seu grupo movimentaram cerca de R$ 140 milhões em cinco anos, por meio de câmbio paralelo, empresas de fachada e uso de laranjas.
Uma das imagens encontradas pela polícia mostra TH deitado em uma cama coberta por notas de reais, em um montante que pode chegar a R$ 5 milhões. Os investigadores acreditam que o dinheiro seria do traficante Gabriel Dias Oliveira, o Índio.
Conversão para dólares
Segundo a PF, parte dos recursos foi destinada ao traficante Luciano Martiniano da Silva, o Pezão, foragido há mais de uma década. Só em abril e maio de 2024, TH teria convertido cerca de R$ 9 milhões em US$ 1,7 milhão para o criminoso.
Em 16 de abril de 2024, por exemplo, R$ 5 milhões entregues por Pezão foram fotografados na casa de Índio, no Complexo do Alemão. No dia seguinte, TH retirou o dinheiro, repassou parte para câmbio em Copacabana e ficou com outra parte em sua residência na Barra da Tijuca. A devolução dos dólares ocorreu em parcelas ao longo do mês: US$ 405 mil no dia 19, US$ 270 mil em 21 de abril e US$ 265 mil em 30 de abril, até completar US$ 1 milhão.
No mês seguinte, novos repasses somaram US$ 750 mil. Para a polícia, TH lucrava ao aplicar taxas de conversão mais altas do que as praticadas no mercado paralelo.
Ligação com armas pesadas
As apurações mostram ainda que, em 2023, Índio informou a TH sobre a necessidade de enviar dinheiro a Pezão, inclusive em transações relacionadas a armas. Em uma ocasião, R$ 55 mil teriam sido enviados para o pagamento de bazucas antidrones.
Em relatório, a PF destacou:
“A materialização dos crimes de lavagem de capitais perpetrados pela organização criminosa investigada fica ainda mais evidente ao se analisar a vultosa e constante movimentação de valores em espécie (...), como forma de evitar o sistema de controle financeiro e branquear os proventos do crime.”
Defesa alega perseguição
A defesa de TH Joias negou as acusações em nota:
“A defesa do deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva considera absurdas as acusações que vêm sendo reiteradas contra ele. Trata-se de uma repetição de fatos já explorados anteriormente, em claro movimento de perseguição política a um representante legítimo do povo do Rio de Janeiro.
Até o presente momento, a defesa não teve acesso integral aos autos, o que evidencia a violação do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa. Reafirmamos nosso compromisso em esclarecer todos os pontos e demonstrar a total inocência do deputado ”
As defesas de Dudu e Índio não foram localizadas para comentar o caso.