A Rede de Postos Diamante (DRPX) divulgou uma nota nesta segunda-feira (10) para negar qualquer envolvimento com o Primeiro Comando da Capital (PCC), após o nome da empresa ser citado nas investigações da Operação Carbono Oculto 86, que apura um esquema de lavagem de dinheiro estimado em R$ 5 bilhões em favor da organização criminosa.
A nota, assinada pelo empresário paulista Denis Alexandre Jotesso Villani, representante da rede, foi publicada nas redes sociais da empresa. No texto, Denis afirma que não possui e nunca teve relação direta ou indireta com a facção criminosa ou com pessoas ligadas a ela.
“Sou empresário idôneo, de reputação ilibada, nunca fui preso e não ostento qualquer antecedente que desabone minha conduta. Já me coloquei e permaneço à disposição das autoridades competentes, manifestando total interesse na elucidação dos fatos, confiando que, com o avançar das apurações, restará comprovada a absoluta inexistência de qualquer envolvimento meu com as práticas investigadas”, diz a nota.
Ele informou ainda que está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações e reafirmou confiança na Justiça. “Reafirmo meu comprometimento com a verdade, a legalidade e o Estado Democrático de Direito, rechaçando especulações ou interpretações precipitadas que possam gerar danos à minha imagem e à minha honra. Minha trajetória de vida e profissional é, por si só, a maior prova da minha idoneidade”, escreveu.
CARBONO OCULTO 86
A Operação Carbono Oculto 86, deflagrada pela Polícia Civil do Piauí na quarta-feira (5), identificou um esquema de lavagem de dinheiro e adulteração de combustíveis que envolveria empresas em três estados, sendo o Piauí, Maranhão e Tocantins. No total, 49 postos foram interditados, incluindo 13 unidades que operavam sob a bandeira Diamante. Abaixo, veja a lista de postos interditados ao longo da investigação.
De acordo com a investigação, a facção teria criado empresas e fundos de investimento para esconder a origem do dinheiro. Parte das movimentações financeiras era feita por meio de fintechs e contratos falsos de compra e venda de combustíveis.
Entre os citados na operação estão empresários e gestores ligados a redes de combustíveis, incluindo Denis Alexandre, que, segundo a polícia, seria um dos sócios da Rede Diamante e ligado a outras empresas do setor.
A Polícia Civil segue com as apurações para identificar a participação de cada investigado e esclarecer a estrutura financeira do grupo.
Teresina
Posto HD 06 – Buenos Aires
Posto HD 14 / Posto Diamante 14 – Zoobotânico
Posto HD 05 – Mafrense
Posto HD 03 – São Raimundo
Posto HD 13 – Fátima
Posto HD 09 – Santa Isabel
Posto HD 01 – Noivos
Posto HD 10 / Posto Diamante 10 – Centro
Posto HD 19 – São Sebastião
Posto HD 18 – Itararé
Posto HD 02 – São Raimundo
Posto HD 04 – Dirceu II
Posto HD 08 / Posto Diamante 08 – Cidade Nova
Posto HD 07 / Posto Diamante 07 – Santo Antônio
Posto HD 20 – Angelim
HD Petróleo Premium Ltda – Parque Itararé
Parnaíba
Posto HD 27 – Av. São Sebastião (Planalto Monteserra)
Posto HD 34 – Av. Deputado Pinheiro Machado (bairro Piauí)
Altos
Posto HD 32 – BR-343, Km 302 (zona rural)
Posto HD 17 / Posto Diamante 17 – BR-343, Km 314 (Buritizinho)
São João da Fronteira
Posto HD 33 – BR-222, Km 05, Tucunzal
Demerval Lobão
Posto HD 12 – Av. Padre Joaquim Nonato, 13, Centro
Lagoa do Piauí
HD TRR – Av. José Soares da Silva, 759
Posto HD 11 – Av. José Soares da Silva, 659
Miguel Leão
Posto HD 16 / Posto Diamante 16 – BR-316, Vila Cruz do Paiva
Oeiras
Posto HD 15 / Posto Diamante 15 – Av. Transamazônica, bairro Rodagem de Picos
Picos
Posto HD 24 / Posto Diamante 24 – BR-316, Km 303, bairro Altamira
Posto HD 22 / Posto Diamante 22 – BR-316, Km 307, bairro Altamira
Uruçuí
Posto HD 26 – PI-247, Km 23, zona rural
Canto do Buriti
Posto HD 21 / Posto Diamante 21 – PI-141, Km 657, zona rural
Posto HD 29 – PI-141, Km 04, zona rural
Dom Inocêncio
Posto HD 23 / Posto Diamante 23 - Gleba Gleba de Terras em Umbuzeiro Velho
Peritoró (MA)
Posto HD 25 / Petróleo Peritoró - Rodovia BR-316, km 420, s/n, Povoado Livramento
Posto HD 36 - Rodovia BR 316, km 421, S/N, Povoado Livramento
Caxias (MA)
Posto HD 28 / Posto Diamante 28 - Rodovia BR-316, Buriti Corrente
Alto Alegre do Maranhão (MA)
Posto HD 31 - Rodovia BR 316, Km 403, Barro Petro
São Raimundo das Mangabeiras (MA)
DRPX Diamante Rede de Postos 23 - Rodovia BR 320, S/N
Timon (MA)
Consórcio Rota Energia - Rua Eliseu Martins Silva, 544, Sala D
São Luís (MA)
JOI Locações - Rodovia BR 135, N.º 25, Pedrinhas