O argentino e atacante do barcelona, Lionel Messi, está passando uma nova denúncia por fraude e lavagem de dinheiro. O craque, seu pai, Jorge Messi, e sua fundação foram acusados Espanha por um ex-funcionário da instituição, por supostos delitos contra as finanças públicas, fraude e lavagem de dinheiro. A informação é da agência de notícias “AFP” e do IG.
As acusações de fraude e lavagem de dinheiro não são as primeiras enfrentadas por Messi, que em 2016 foi condenado por fraude fiscal na Espanha, na qual foi imposta uma multa de 2 milhões de euros e uma pena de 21 meses de prisão, que depois se transformou em uma sanção suplementar de 252.000 euros.
O funcionário se chama Federico Rettori, um argentino que trabalhou para a Fundação Messi e mora na ilha de Mallorca. O rapaz já havia feito uma denúncia similar na Argentina em 2018. Já ocorre uma investigação preliminar por suposta evasão fiscal agravada e possível desvio de dinheiro para paraísos fiscais, embora no momento nem o jogador do Barcelona nem seu pai sejam acusados.
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O documento diz que os fundos recebidos "originalmente deveriam ser destinados a ações sociais", mas foram desviados para outro tipo de controle nem prestação de contas em nenhum organismo oficial".
Também sustenta que, desde que a Fundação Leo Messi Argentina foi criada em 2009, durante nove anos "não foram apresentados relatórios e balanços" à Inspeção Geral de Pessoas Jurídicas (IGPJ).
"Como no caso da Espanha há rendimentos multimilionários que não aparecem refletidos em nenhum organismo oficial, ou seja, nunca foram declarados", ainda cita a denúncia.